Lĩnh và Tự là giám đốc hai công ty xuất nhập khẩu. Từ năm 2000, lợi dụng sự ủy thác của khách hàng, cả hai đã tạo dựng nhiều hồ sơ hợp đồng mua bán giả, hóa đơn giá trị gia tăng khống cùng nhiều giấy tờ khác làm hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt tổng cộng gần 800 triệu đồng. Riêng Dũng dù không hưởng lợi nhưng đã giúp sức tích cực cho Lĩnh, Tự bằng cách đứng tên giả hai doanh nghiệp nước ngoài ở Nga, Ba Lan để hợp thức hóa việc mua hàng và ký kết các hợp đồng ngoại thương giao dịch với Lĩnh, Tự.
Tại phiên phúc thẩm, Lĩnh một mực yêu cầu tòa xem lại phần trách nhiệm dân sự (phải bồi thường hơn 400 triệu đồng) cũng như xin giảm án bởi bị cáo cho rằng mình chỉ làm người trung gian. Tuy nhiên qua đối chất, tòa thấy Lĩnh có hưởng lợi, có lên kế hoạch và thực hiện việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Bản thân Lĩnh là người có nhiều kinh nghiệm trong việc lừa đảo từ Bắc vào Nam (có tới sáu tiền án). Từ nhận định trên, tòa đã bác kháng cáo của Lĩnh và tuyên y án sơ thẩm.
H.YẾN
