Phú Minh Hòa (nguyên nhân viên tín dụng phòng giao dịch) về tội tham ô và cố ý làm trái…
Riêng Nguyễn Lê Kiều Quang (nguyên giám đốc phòng giao dịch) bị khởi tố về tội tham ô tài sản nhưng đã bỏ trốn nên cảnh sát tạm đình chỉ điều tra.
Theo hồ sơ, tháng 1-2015, Hòa được phân công đến Chi nhánh Agribank Mạc Thị Bưởi để áp tải 17 tỉ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng nhưng làm sai hàng loạt quy trình: Hòa đã để Quang tham gia vào việc chuyển tiền, chỉ đạo tài xế đi sai tuyến, chạy xe tới một ngân hàng trên đường Hai Bà Trưng (phường Đa Kao, quận 1) đổi tiền. Sau đó, Hòa tự đi xe máy về phòng giao dịch. Điều này tạo điều kiện cho Quang đi trên xe chở tiền lấy 17 tỉ đồng rồi bỏ trốn.
Quang còn bị cho là đã lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, giải ngân, chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank hơn 22 tỉ đồng có sự giúp sức của Hòa và Hương.
Công an xác định các bị can đã chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng của Agribank.
