Anh Hải (SN 1983) kinh doanh khách sạn Thoại Châu (563 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q7, TPHCM). Khoảng đầu tháng 12-2009 có hai vị khách tên Ẩn (nam, tuổi ngoài 40) và Thanh (nữ, dáng mập, lùn, tóc dài) đến thuê nghỉ tại khách sạn và tự xưng là vợ chồng. Biết anh Hải có ý định mua đất để xây chung cư, họ giới thiệu anh đến lô đất số 48/1152 xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM (giấy chủ quyền lô đất là Lê Thị Mười).
Anh Hải đồng ý mua lô đất này (gần 2.000 m2) với giá 1,2 tỉ đồng, rồi cùng họ đến Phòng Công chứng số 2 (94-96 Ngô Quyền, P.7, Q.5, TPHCM). Sau đó anh Hải đã tạm ứng 800.000.000 đồng với thỏa thuận khi “giấy đỏ ra tên anh” sẽ đưa tiếp số tiền còn lại.
Khi anh Hải làm thủ tục đóng thuế và đăng bộ thì được biết lô đất này không trùng khớp với tên người trên giấy (Lê Thị Mười). Nghi có dấu hiệu lừa đảo, anh Hải liên lạc bằng điện thoại với Ẩn và Thanh rất nhiều lần nhưng đều không được.
