Bị cáo Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) chín năm tù; bị cáo Mã Quốc Phát (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) tám năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank HCM) từ chín năm tù cùng tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Về phần dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Bị cáo Long (vì lý do sức khỏe được ngồi tại phiên xử) cùng các đồng phạm
Theo hồ sơ, năm 2004, Long thành lập Công ty Long Quân kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở TP Cần Thơ.
Sau 20 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Long nâng vốn điều lệ lên 26 tỉ đồng - chủ yếu vay của ngân hàng và người ngoài.
Quá trình làm ăn, Long thường chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được tiền ngay, sau đó đem đầu tư bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và mở rộng chi nhánh.
Sau ba năm, công ty mất khả năng trả nợ ngân hàng. Long chỉ đạo kế toán trưởng chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng, sau đó làm hồ sơ vay 120 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ - Vietcombank Cần Thơ. Trừ tài sản thế chấp, Long chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 72 tỉ đồng. Tương tự, Long vay của Ngân hàng BIDV Cần Thơ 80 tỉ đồng nhưng chỉ trả được một nửa.
Tiếp đó, Long lên TP.HCM thành lập hai công ty là Công ty TNHH MTV Viễn thông Mê Kông và Công ty CP Viễn thông Mê Kông để dùng pháp nhân công ty vay tiền của các ngân hàng.
Để có tài sản thế chấp, Long móc nối với một chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ (đã được bán cho khách hàng). Bằng hồ sơ này, Long đã ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỉ đồng và Ngân hàng Techcombank Chi nhánh TP.HCM gần 250 tỉ đồng.
