Ngoài ra, tòa tuyên bị cáo Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, TP. HCM) mức án chung thân, bị cáo Lê Thị Thanh (29 tuổi, vợ Kiểm) mức án 23 năm tù cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Lê Văn Nhật (20 tuổi, quê Nghệ An, cháu Kiểm) 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.
Hai anh em Kiểm và Hạnh tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2012, Kiểm đã rủ anh trai là Hạnh thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh Đông Nam Bộ tiêu thụ. Hạnh nhận nhiệm vụ tìm hàng đưa ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương, Kiểm sẽ tìm đầu mối tiêu thụ ở Bình Dương và các tỉnh thành lân cận.
Lúc này Kiểm thuê một căn nhà không số thuộc tổ 85 (khu phố 7, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) để cất giấu ma túy. Mỗi bánh heroin được hai anh em bị cáo mua giá 200 triệu đồng hoặc 9.000 USD, bán ra 207-208 triệu đồng. Các đợt giao tiền cho Hạnh, Kiểm đều phân công Lê Thị Thanh (29 tuổi, vợ Kiểm) ghi chép tỉ mỉ ở sổ tay nhỏ.
Từ cuối năm 2012 đến tháng 8-2013, Hạnh đã vận chuyển 600 bánh heroin và 879,70 gam ma túy tổng hợp (ma túy đá) từ Nghệ An vào Bình Dương. Kiểm đã tìm mối bán khoảng 570 bánh heroin, đã thanh toán cho Hạnh gồm 3.004.000 USD đôla Mỹ, 4.000 đôla Úc và hơn 18 tỷ đồng, Kiểm thu lợi bất chính số tiền gần 4 tỷ đồng. Số tiền này, Kiểm dùng mua xe ôtô và cùng gia đình tiêu xài hết. Riêng số tiền 99.400 USD và hơn 4 tỷ đồng mà cơ quan Công an thu giữ, Kiểm bán ma túy còn lưu giữ chưa kịp thanh toán cho Hạnh.
Lê Văn Nhật (cháu họ Kiểm), được vợ chồng Kiểm thuê để phụ giúp việc gia đình. Trước thời điểm bị bắt khoảng 15 ngày, khi lực lượng Công an khám xét nhà Kiểm tại khu dân cư Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, Nhật đã chạy vào phòng ngủ báo vụ việc cho Thanh rồi lấy heroin của Kiểm đem vứt vào bồn cầu để tiêu hủy.
Bị cáo Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ phường 12, quận 10, TP HCM) cũng là khách quen, mỗi lần mua của Kiểm 2 bánh heroin với giá 207 triệu đồng/bánh. Sau đó, Vân vận chuyển về TP HCM tiêu thụ.
Đến ngày 5-8-2013, công an bắt giữ Vân, sau đó lần lượt hai anh em Kiểm, Hạnh, Thanh và Nhật.
