Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vifon về tội tham ô tài sản; nguyên Tổng Giám đốc Vifon Nguyễn Bi về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Kế toán trưởng, kế toán, thủ quỹ của Công ty Vifon cũng bị khởi tố tội cố ý làm trái…
Các bị can trên đã cấu kết tham ô, gây thiệt hại cho Vifon tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng bằng việc chia chác quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty. Trong đó, Tổng Giám đốc Bi đã tham ô gần 1,8 tỉ đồng, chia thưởng trái nguyên tắc 290.000 USD để chiếm hưởng 90.000 USD... Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Nguyễn Thanh Huyền đã tham ô hơn 11 tỉ đồng của Công ty Vifon trong các khoản như: tiền của quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ nguồn lợi liên doanh cho Công ty Vifon, tiền hỗ trợ phí chuyển nhượng liên doanh cho Công ty Vifon, tiền từ việc lập các chứng từ chi thưởng liên doanh khống và các chứng từ thu chi khống huy động vốn tiết kiệm mang tên người khác.
Với ông Nguyễn Văn Bên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Vifon (từ năm 2005 là tổng giám đốc) có hành vi ký các chứng từ khống gần 1,8 tỉ đồng, giả thu tiền huy động vốn của người khác… Được chia thưởng trái nguyên tắc 50.000 USD. Tuy nhiên, ông Bên làm đơn tố giác sự việc phạm tội xảy ra tại Công ty Vifon và tích cực cung cấp cho cơ quan điều tra, giúp cơ quan điều tra thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt nên cơ quan công an quyết định tách hành vi của ông Bên ra để tiếp tục điều tra, xem xét xử lý sau. Ngoài ra, một số cán bộ khác của Công ty Vifon cũng được chia thưởng trái nguyên tắc nhưng do không tham gia bàn bạc cùng bị can Bi và đã thật thà khai báo, nộp lại số tiền nên cơ quan công an không khởi tố hình sự.
Hiện cơ quan công an cũng đã thu hồi, tạm giữ được số tiền các đối tượng trên đã chiếm đoạt là hơn 8 tỉ đồng.
THANH TÚ
