Kulbir Singh Harnek Singh (52 tuổi, quốc tịch Malaysia) bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh CA
Kulbir Singh Harnek Singh hành nghề lái xe taxi, được xác định nằm trong đường dây làm quen các phụ nữ Việt Nam qua qua mạng xã hội rồi hứa gửi tiền đô, quà... sau đó các đồng phạm đóng giả là nhân viên hải quan, chuyển phát nhanh… gọi điện thoại đến bị hại yêu cầu nộp các khoản tiền “bôi trơn”, chi phí… để chiếm đoạt.
Cảnh sát xác định có nhiều người bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản mang các tên sau:
Đỗ Thanh Sang mở tại Ngân hàng Đông Á, Vietinbank, Vietcombank; Bùi Thị Thu Hương mở tại Ngân hàng Agribank; Hoàng Thị Vân Lan mở tại Ngân hàng VIB; Phạm Quốc Khải mở tại Ngân hàng VIB; Trần Bảo Lai mở tại Ngân hàng Sacombank; Lâm Thúy Quỳnh mở tại Ngân hàng Sacombank; Vũ Thị Kim Liên mở tại Ngân hàng Sacombank; Trần Kim Lành mở tại Ngân hàng Vietinbank; Trần Kim Lành mở tại Ngân hàng Sacombank; Nguyễn Thị Ngọc Huyền mở tại Ngân hàng Sacombank; Nguyễn Thị Ngọc Lan mở tại Ngân hàng BIDV; Kulbir Singh Harnek Singh mở tại Ngân hàng ABBank, BIDV, Sacombank; Ariffin Bin Saman mở tại Ngân hàng BIDV, Vietinbank.
