Ngày 15-8, tin từ Công an Hậu Giang, cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra ba công ty trên địa bàn TP Vị Thanh và TP Ngã Bảy có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen.

Hậu Giang: Khám xét 3 công ty liên quan ‘tín dụng đen’ - ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra tại Công ty TNHH dịch vụ tư vấn, đầu tư Đại Dương. Ảnh: CAHG

Ba công ty bị kiểm tra gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn, Đầu tư Đại Dương, địa chỉ 56K, đường Lê Lợi, phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy.

Công ty TNHH MTV Ngân Tín Vị Thanh - Chi nhánh Ngã Bảy, địa chỉ số 88, đường Nguyễn Huệ, phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy.

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thịnh Tín Phát, địa chỉ số 76, Trưng Trắc, phường 1, TP Vị Thanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự bốn người, đồng thời thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này bước đầu khai nhận khi có nhu cầu vay tiền, người vay phải mang xe chính chủ kèm giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu đến để làm hồ sơ vay.

Những người này sẽ dựa vào giá trị thực tế của loại xe để định mức cho vay, mức lãi suất dao động từ 4.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 144%/năm), cao gấp 7,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.

Hiện, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.