Các nghi phạm gồm: Trần Hữu Thọ (sinh 1968) và Trần Thị Mỹ Chi (sinh 1990, cùng ngụ xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), Võ Thanh Tuyến (sinh 1985, ngụ xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành), Huỳnh Văn Trong (sinh 1957, ngụ xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), Lâm Tuấn Phát (sinh 1980) và Võ Thị Thanh Thủy (sinh 1979, cùng ngụ P.2, Q.6, TP.HCM), Võ Phê Rô (sinh 1975, xã An Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng do Thọ cầm đầu đã thành lập bảy công ty và bốn hộ kinh doanh ma, đăng ký kinh doanh tại huyện Giang Thành, thị xã Hà Tiên, TP.HCM và Campuchia. Toàn bộ doanh nghiệp và hộ kinh doanh này đều không hoạt động, không có trụ sở, mục đích chính là xuất khống hóa đơn mua - bán, xuất khẩu hàng tạp hóa để lừa đảo, qua mặt cơ quan chức năng chiếm đoạt 10% tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm bảy nghi phạm đã xuất hóa đơn khống lên tới 1.100 tỉ đồng, chiếm đoạt 110 tỉ đồng chia nhau.
Theo KHOA NAM (Tuổi Trẻ)
