Theo điều tra, một số đối tượng chưa rõ lai lịch giả mạo có liên kết, hợp tác với các trang thương mại điện thử bán hàng như Tiki, Shopee, Lazada, Amazone, Sendo, Taobao rồi thành lập các website: www.tailoc888.com, www.qxia68.com, www.qtrj.ssdh5.com, www.nasdaq666.com để quảng cáo, huy động vốn bằng tiền mặt của các bị hại để giật đơn hàng ảo, hưởng hoa hồng từ các trang thương mại diện tử này.

Công an xác định, các đối tượng cung cấp nhiều số tài khoản ngân hàng để bị hại chuyển tiền vào khi tham gia đặt đơn hàng rồi chiếm đoạt.

Qua điều tra, công an xác định, Trần Văn Xương (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã nhờ Trương Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) mở ba tài khoản ngân hàng.

Các tài khoản ngân hàng này được sử dụng để các nạn nhân chuyển tiền vào để các đối tượng rút ra rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc điều tra, tuy nhiên, Xương không có mặt ở địa phương, bỏ đi đâu không rõ.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCCM phát thông báo truy tìm đồng thời qua Báo Pháp Luật TP.HCM thông báo tới ông Trần Văn Xương được biết hoặc ai biết người này đang ở đâu hãy liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 7-Phòng PC02) địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho (quận 1, TP.HCM) để phối hợp điều tra, làm rõ.