Theo kết luận điều tra vừa hoàn tất của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM, đầu năm 2004, gia đình Nguyễn Thị Ngọc Diệp (SN 1963, đăng ký hộ khẩu thường trú tại P3Q8) đến thuê căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài của chị Trịnh Kim Phượng (ngụ P13Q10). Do Diệp thường xuyên sang nhà chị Phượng chơi nên chỉ thời gian ngắn, hai người trở nên thân thiết như chị em ruột thịt.

Siêu lừa Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Theo lời Diệp, bà ta và hai con gái làm nghề thu mua thuốc tây của nhiều công ty dược đem bán sỉ tại các chợ trên địa bàn quận 10, 11 và phường Tân Định, quận 1... Việc kinh doanh rất hiệu quả nhưng do thiếu vốn phải vay nóng với lãi suất cao, nên làm nhiều mà hưởng chẳng bao nhiêu. Vì vậy, Diệp đánh tiếng hỏi chị Phượng nếu có tiền nhàn rỗi thì cho mượn để hưởng huê hồng, đôi bên cùng có lợi. Tin lời, chị Phượng giấu chồng âm thầm hợp tác làm ăn. Thoạt đầu, chị thường đưa Diệp mượn 200 triệu đồng, cứ một tuần sau Diệp đem trả đủ số tiền gốc cùng khoản lời từ 5 đến 10 triệu đồng. Thấy Diệp uy tín, dần dần chị Phượng mở hầu bao “bơm” vốn lên đến 2 tỷ đồng mỗi khi bà ta có nhu cầu. Với số tiền này, nếu gửi ngân hàng tại thời điểm đó hàng tháng chị Phượng chỉ hưởng lãi chừng 15 triệu đồng, nhưng đưa cho Diệp thì bỏ túi ngon ơ đến 25 lượng vàng.

Chuyện hợp tác diễn ra suôn sẻ, chỉ hai năm Diệp đã làm những đồng tiền của chị Phượng sinh sôi được 500 triệu đồng. Từ đó, chị Phượng xem Diệp như vị thần tài của mình. Đầu năm 2006, nghe Diệp nói có công ty dược chào bán số lượng hàng khổng lồ với giá rất “mềm”, nếu chị Phượng chịu đầu tư sẽ được trích huê hồng 30 triệu đồng mỗi lô. Vốn đã tin tưởng, ngoài số tiền bấy lâu dành dụm, chị Phượng hỏi mượn thêm người thân tổng cộng được 4 tỷ đồng, giao Diệp “đánh” chuyến hoành tráng. Khác những lần trước, hai tháng trôi qua không thấy Diệp hồi âm, chị Phượng sốt ruột hỏi thăm thì được Diệp giải thích do hàng không bán chạy và thỏ thẻ bảo chị Phượng rót thêm tiền nhập lô hàng khác bán lấy lời bù lại. Không chút nghi ngờ, chị Phượng tiếp tục điệp khúc... giấu chồng, chạy vạy hỏi mượn tiền đưa Diệp. Nhưng Diệp cho biết “vận đen” cứ đeo bám khiến lô hàng nào nhập về cũng... “tồn kho”! Đã trót phóng lao phải theo lao, số người thân để mượn không còn, chị Phượng chuyển sang vay nóng để đưa Diệp 16 đợt, tổng cộng 14 tỷ 260 triệu đồng. Thấy khó đục khoét được nữa, Diệp dẫn chồng con bỏ trốn.

Ngày 6-11-2009, Diệp bị bắt tạm giam để điều tra. Nhân thân kẻ lừa đảo được làm rõ: sau khi học xong lớp dược tá tại Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Diệp vào làm nhân viên bán hàng cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Chợ Lớn, lương mỗi tháng hơn 500 ngàn đồng. Sau đó qua thăm dò biết chị Phượng có tiền lại nhẹ dạ cả tin, ả dược tá phịa ra chuyện kinh doanh thuốc tây nhưng thiếu vốn. Khi dụ được con mồi mở hầu bao, Diệp dùng chiêu bỏ con săn sắt bắt... con cá mập!

Cùng thời điểm này, hai người cháu chồng Diệp là anh Lê Hồng Phúc và chị Lâm Mỹ Phụng (cùng ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cũng có đơn tố cáo ả lường gạt chiếm đoạt số tiền gần 9 tỷ đồng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, cơ quan điều tra xác định quan hệ dân sự nên hướng dẫn khổ chủ khởi kiện tại tòa.

Theo MINH DŨNG (CATP)