Ngày 18-12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Hải Hưng (cùng 28 tuổi, quê TP. Hà Nội); Trần Thị Ngần (28 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Thanh Nhuận (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo điều tra, nắm bắt việc người dân có nhu cầu làm 3 loại giấy tờ như giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ có đóng dấu giả nên các bị can nói trên lập và sử dụng tài khoản Zalo, Telegram để tiếp cận. Mỗi giấy, nhóm này bán với giá từ 100 đến 200 ngàn đồng/giấy; giao qua giao hàng.
Theo đó, bị can Ngô Quốc Đạt sử dụng Zalo tên "Dr Hiếu", tài khoản Telegram "Quân Trần Anh Quân" giao dịch với khách hàng; tài khoản ngân hàng của Trần Trung Hiếu mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), để nhận tiền.
Bị can Nguyễn Hải Hưng sử dụng Zalo "Dr Mạnh", tài khoản Telegram: "Khánh" giao dịch; sử dụng tài khoản nhận tiền tên Nguyễn Đỗ Quốc Huy mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Bị can Trần Thị Ngần sử dụng Zalo "Trần Mỹ Nhiên", "Miu Lê" giao dịch và dùng số tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội do Phạm Văn Hiệp đứng tên, để nhận tiền. Ngoài ra, Ngần còn sử dụng các tài khoản của Nguyễn Hoàng Anh mở tại ngân hàng ACB; chủ tài khoản Nông Thị Hoa mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); chủ tài khoản Phạm Văn Tâm mở tại ngân hàng ACB.
Để giao nhận giấy tờ giả, nhóm này sử dụng shipper Nguyễn Đào Hoàng Đạt để giao. Đạt sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng Techcombank để thu tiền của người mua giấy tờ giả.
Nhóm này được xác định hoạt động từ tháng 1-2019 đến tháng 7-2023, thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram để trao đổi thông tin mua bán giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc giả hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ đóng dấu mộc giả của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện quận Tân Bình.
PC03 đề nghị người mua các loại giấy tờ giả từ các bị can liên hệ đến PC03 địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2 (phường 14, quận 10) gặp điều tra viên Lê Hữu Long, số điện thoại 0918.607.007 để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ vụ án.
