Hôm nay (12-8), TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đại diện VKSND giữ quyền công tố sẽ trình bày quan điểm luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo và tòa bước vào phần tranh luận. Cáo trạng của VKS buộc bị cáo Hạnh có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng.
| |
Bị cáo Lộc tại phiên xử. Ảnh: Hải Dương |
Quá trình điều tra xác định các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, PhaNa (sống tại Campuchia, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, PhaNa thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên, sau đó giao lại cho Trang; ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi ký vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với nhóm Nguyên nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Nhóm Lộc kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng; một nhóm bị cáo khác được phân công cảnh giới đường đi.
Tại tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Hạnh cho rằng bản thân chỉ giúp sức, không chỉ đạo hay tham gia trực tiếp. “Do bị cáo có vay mượn tiền của Cường nên nhận lời đứng ra bảo lãnh cho bị cáo Lộc và các bị cáo khác vận chuyển hàng cho Cường, nếu hàng mất thì bị cáo có trách nhiệm bồi thường” - bị cáo Hạnh khai.
Về phía các tiệm vàng, bị cáo Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành) cũng không thừa nhận quen biết Tuốt, Hạnh. Trang chỉ thừa nhận có làm ăn giao dịch với Nguyên. Số tiền 3,2 triệu USD là do bị cáo mua đi bán lại để hưởng chênh lệch, khoảng 32 triệu đồng.
Còn bị cáo Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng) cho rằng mình chỉ làm trung gian nhận tiền để đưa cho nhóm Hạnh mang qua Campuchia.
Riêng bị cáo Đại Nghĩa ở lần xét xử trước không thừa nhận hành vi phạm tội thì tại phiên tòa lần này bị cáo đã nhận tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
