Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Chi nhánh 7 (Agribank 7), Công ty TNHH thương mại Mai Khôi và số đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Phạm Văn Cử (53 tuổi, nguyên giám đốc Agribank 7) cùng hai thuộc cấp Kiều Đình Thọ (34 tuổi, nguyên trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh), Đỗ Thị Thu Hà (40 tuổi, nguyên phó phòng Kế hoạch kinh doanh) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo điều 179 Bộ luật hình sự.

Bị can Phạm Trịnh Thắng (43 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Mai Khôi) và 5 người khác là giám đốc doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 140 Bộ luật hình sự.

Theo kết luận điều tra, Giám đốc Agribank 7 cùng cấp dưới đã cho vay sai quy định, thẩm định không đúng thực tế; nhận tài sản thế chấp đất không đúng quy định... để Công ty Mai Khôi sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến mất khả năng thanh toán tiền gốc hơn 396 tỷ đồng và gần 205 tỷ đồng tiền lãi…

Theo Công an nhân dân