Cụ thể, theo thông báo của DONGA Bank, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần của DONGA Bank, tương đương 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỉ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ''nhôm'') là đại diện phần góp vốn này.
Ngoài ra, cá nhân ông Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỉ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DONGA Bank.
Dù là cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Đông Á nhưng Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại DONGA Bank từ trước đến nay.
"Do vậy, các sự việc vừa qua liên quan đến cá nhân ông Vũ và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DONGA Bank" - thông báo của ngân hàng này khẳng định.
Ông Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: HA
Như số liệu mà DONGA Bank cung cấp thì tổng số vốn mà Vũ "nhôm" lẫn Công ty Bắc Nam 79 sở hữu tại DONGA Bank là khoảng 637 tỉ đồng.
Với tỉ lệ sở hữu tổng cộng 12,73%, Vũ ''nhôm'' và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 là nhóm cổ đông lớn nhất của DONGA Bank, xếp trên Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (7,7%).
Ngày 26-12, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu gửi Sở Tư pháp, Sở TN&MT, Cục Thuế, văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng công chứng, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án làm lộ bí mật nhà nước xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh/thành khác, theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tại Công văn số 1342 ngày 25-12-2017, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp, Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các văn phòng công chứng tạm dừng tất cả giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn TP của bốn cá nhân đều trú tại Đà Nẵng đăng ký chủ sở hữu gồm: Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"); Lê Văn Sáu (42 tuổi); Trần Đại Vũ (42 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi).
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu giám đốc Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng là bốn cá nhân trên; báo cáo kết quả về chủ tịch UBND TP trước ngày 10-1-2018.
