Bảo lãnh chồng ngoại nhập cảnh cùng đường dây lừa đảo
HOÀNG YẾN
Ngày 5-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Patrick Destiny Ifeanyi (quốc tịch Nigeria, sinh năm 1992) chín năm sáu tháng tù cùng vợ là Hứa Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1994) tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Trâm kết bạn với Patrick Destiny Ifeanyi qua ứng dụng Badoo. Đến tháng 9-2019, Trâm đến Nigeria làm thủ tục đăng ký kết hôn và bảo lãnh chồng nhập cảnh vào Việt Nam.
Patrick Destiny Ifeanyi nói với Trâm đang cùng Mr Francis (Quốc tịch Nigeria) và Stammale (Quốc tịch Senegal) lừa đảo. Với thủ đoạn làm quen kết bạn trên mạng sau đó yêu cầu chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài vào tài khoản chỉ định rồi chiếm đoạt.
Bị cáo Patrick Destiny Ifeanyi và Hứa Thị Ngọc Trâm tại tòa. Ảnh: HY
Stammale kết bạn làm quen với người Việt Nam qua ứng dụng trên mạng xã hội, nhắn tin nói chuyện một thời gian rồi hứa sẽ gửi tặng gói quà và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Sau đó, Stammale chuyển thông tin cho Patrick Destiny Ifeanyi để Patrick Destiny Ifeanyi đóng giả nhân viên công ty vận chuyển quốc tế gọi điện cho bị hại, thông báo có gói quà từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Còn Patrick Destiny Ifeanyi yêu cầu Trâm mở tài khoản quốc tế để nhận tiền USD và nhắn thông tin của những người Việt Nam kèm thông tin người gửi quà cho vợ. Từ đó, Trâm đóng giả nhân viên của công ty vận chuyển tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Trâm gọi điện thoại thông báo có gói quà từ nước ngoài đã chuyển đến Việt Nam và yêu cầu phải đóng phí vận chuyển từ 400 USD đến 1.500 USD vào tài khoản ngân hàng do chỉ định mới nhận được quà.
Thực hiện xong Trâm báo lại cho Patrick Destiny Ifeanyi. Sau khi bị hại chuyển tiền vợ chồng đi rút tiền tại các ATM và lấy từ 10% đến 20% trên tổng số tiền.
Ngày 27-1-2020, bà HKP kết bạn làm quen với một người tên là Paul Hagen Reardon (tự giới thiệu là quân nhân Mỹ đang tham chiến tại vùng chiến sự Iraq) qua ứng dụng Facebook.
Qua nhắn tin nói chuyện, Paul Hagen Reardon cho bà Phượng biết có buôn dầu khí được số tiền 900.000 USD nhưng không thể chuyển được về Mỹ nên chuyển cho bà Phượng nhờ cất giữ hộ. Khi Paul Hagen Reardon xong nhiệm vụ sẽ sang Việt Nam nhận lại và cho bà Phượng 100.000 USD.
Tưởng thật, bà Phượng cung cấp cho Paul Hagen Reardon thông tin cá nhân để được nhận tiền. Sau đó bà đã lọt vào bẫy chuyển tiền nộp phí vận chuyển, nộp thêm phí vì số tiền ngoại tệ quá lớn bị hải quan phạt và nộp tiền với lý do chống rửa tiền nước ngoài vào Việt Nam. Sau khi chuyển tiền và biết đã bị lừa đảo gần 400 triệu nên ngày 6-2-2020, bà Phượng đến Công an quận Gò Vấp trình báo.
Qua điều tra xác minh, ngày 20-8-2020 công an bắt được vợ chồng Patrick Destiny Ifeanyi
Đối với các đối tượng Mr Francis, Stammale, đồng phạm với Patrick Destiny Ifeanyi, do chưa xác định được lai lịch vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý sau.
(PLO)- Hơn 100 cán bộ, công chứng công tác tại Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng.
(PLO)- LS bảo vệ cho ngân hàng SCB đề nghị tiếp tục truy tìm các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát để thu hồi tối đa tài sản cho SCB khắc phục hậu quả.
(PLO)- Bị can Quân có vai trò chủ mưu cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận hối lộ, ăn chia, thu lợi bất chính nên bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình nhận hối lộ tại TTĐK 50-50V là 38,1 tỉ đồng.
(PLO)- Bị cáo Lưu Quốc Thắng - cựu trưởng ban kiểm soát SCB đã có nhiều báo cáo sai phạm của SCB nhưng bị bác bỏ; luật sư đề nghị miễn hình phạt vì bị cáo bị ung thư giai đoạn cuối.
(PLO)- Dù bản cam kết hôn nhân được xác lập hoàn toàn tự nguyện nhưng để có giá trị thi hành thực tế còn phụ thuộc nhiều yếu tố pháp lý khác theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
(PLO)- HĐXX hoãn phiên tòa để xem xét tính hợp pháp, tính có căn cứ của chứng thư thẩm định giá mới mà bị đơn cung cấp tại phiên tòa; cũng để cho VKS, nguyên đơn có thời gian tiếp cận, nghiên cứu...
(PLO)- Trong vụ án thứ năm, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới cho vay trái quy định để Nguyễn Thị Ngọ sử dụng đảo nợ, che giấu nợ xấu, gây thiệt hại 981 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á.
(PLO)- Đây là quan điểm của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy về ý kiến cho rằng nên phân chia ngạch thẩm phán để đồng bộ với điều tra viên, kiểm sát viên.
(PLO)- Tại phần tự bào chữa trong phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, cựu giám đốc Ngân hàng SCB Chợ Lớn Võ Triệu Lân trình bày nếu không ký hợp thức các khoản vay sẽ bị sa thải.
(PLO)- Thay vì có hiệu lực từ 1-1-2025 như quy định của luật, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thành các nhiệm vụ được giao để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.
(PLO)- Siêu lừa Hà Thành khai có quan hệ vay mượn với ông Đặng Nghĩa Toàn trong khi đại gia này cho rằng gửi tiết kiệm hợp pháp và hoàn toàn tin tưởng ngân hàng.
(PLO)- Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 132 bị can về tội nhận hối lộ, trong đó cựu Cục trưởng đăng kiểm Đặng Việt Hà chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ 40 tỉ đồng.
(PLO)- Doanh nghiệp có thể đặt tên riêng bằng các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu đặc biệt nhưng không bị rơi vào những điều cấm của Luật Doanh nghiệp 2020.
(PLO)- Trong vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não, luật sư cho rằng cơ quan chức năng cần căn cứ vào tính chất mức độ, cường độ tấn công và tính côn đồ của các đối tượng thực hiện hành vi để quyết định khởi tố với tội danh tương ứng theo quy định.