Bộ sậu ngân hàng hầu toà khi kẻ lừa đảo trốn ra nước ngoài
(PLO)- Đối tượng chủ mưu lừa đảo đã bỏ trốn ra nước ngoài, còn các đồng phạm và cán bộ của chi nhánh ngân hàng hầu toà.

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 22-5, VKS đã đề nghị TAND TP.HCM xử phạt nghiêm các bị cáo trong vụ lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank CN Mạc Thị Bưởi).

Cụ thể, VKS đề nghị phạt Phạm Thị Mai Toan (cựu Ủy viên HĐQT, giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi - hiện là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) từ 11 đến 13 năm tù; Phí Thị Ong (cựu giám đốc) từ 8 đến 9 năm tù về các tội vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ sậu ngân hàng hầu toà khi kẻ lừa đảo trốn ra nước ngoài - ảnh 1
Bị cáo Toan ngồi xe lăn hầu toà từ giữa năm 2018 đến nay sau nhiều lần toà trả hồ điều tra bổ sung. Ảnh: M.H

Các bị cáo Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Vân (nguyên nhân viên tín dụng Agribank CN Mạc Thị Bưởi), Trương Thị Thùy Trang (nguyên cán bộ tín dụng Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị đề nghị từ 3 năm tù treo đến 8 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo lừa đảo, đồng phạm tích cực cho Hoàng Tiến Dzũng (đang trốn lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý), VKS đề nghị tòa xử phạt Phạm Văn Chính (Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu) cùng hai đồng phạm từ 8-11 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2009, Toan, Ong Yến, Vân nhận trách nhiệm thẩm định, duyệt hồ sơ vay vốn Công ty Á Châu gửi đến Agribank - CN Mạc Thị Bưởi. Biết rõ Công ty Á Châu sử dụng tiền vay không đúng mục đích làm dự án bất động sản nhưng các lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này vẫn giải ngân cho công ty vay 90 tỉ đồng.

Quá trình làm thủ tục, nhân viên và lãnh đạo ngân hàng không thẩm định, đồng thời nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Sai phạm này khiến ngân hàng không có khả năng thu hồi hơn 21,3 tỉ đồng. Với cương vị giám đốc công ty, Phạm Văn Chính ký khống nhiều văn bản hòng hoàn thiện hồ sơ vay, từ đó chiếm đoạt tiền.

Trước đó, khi thẩm định hồ sơ vay 75 tỉ đồng để mua đất trồng cao su ở tỉnh Bình Phước của Công ty A.D.N., Phí Thị Ong (khi đó là phó giám đốc chi nhánh) biết công ty này vay tiền nhưng không thực hiện dự án. Tuy nhiên, Ong vẫn thông qua, giải ngân số tiền trên. Trang, Yến, Toan thiếu trách nhiệm khi thẩm định, kiểm tra toàn bộ quá trình vay vốn. Để hợp thức hóa hồ sơ, Cường và Quang (khi đó là lãnh đạo Công ty A.D.N.) ký nhiều tài liệu, chứng từ khống liên quan đến dự án.

Hành vi của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Hoàng Văn Cường và Phạm Văn Chính khai nhận được một người tên Hoàng Tiến Dzũng nhờ, thuê đứng tên giám đốc công ty và ký giấy tờ, chứng từ theo chỉ dẫn. Là “mắt xích” quan trọng trong vụ án là Hoàng Tiến Dzũng hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày mai phiên toà sẽ tiếp tục và dự kiến kéo dài trong ba ngày.

HOÀNG YẾN