Ngày 30-3, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã cùng bốn bị cáo khác bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đang xét xử đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã - ảnh 1
Bị cáo Phan Bá Tòng cùng bốn bị cáo khác tại tòa ngày 30-3. Ảnh: NN

Cụ thể, Phan Bá Tòng (44 tuổi, giám đốc Công ty Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999, có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999, có khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng VDB Cần Thơ, bị can Phan Bá Tòng - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thiên Mã (gọi tắt Công ty Thiên Mã) đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Cùng với đó là lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ…
Tổng số tiền Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt là hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Bị can Tòng là người có vai trò chính.
Hiện chủ tọa đang kiểm tra lý lịch những người được triệu tập tới tòa. Chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến phiên xử trong các bản tin sau.