Thanh niên ngoại quốc lập ra 15 công ty để lừa đảo
(PLO)- Obiora đã kết nối với một số người lập ra 15 công ty lừa đảo, chiếm đoạt 11 tỉ đồng.  

Ngày 26-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Chime Obiora Walter (quốc tịch Nigieria) 14 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tòa buộc bị cáo bồi thường gần 7.000 USD, truy nộp gần 6,6 tỷ đồng xung quỹ nhà nước.

Thanh niên ngoại quốc lập ra 15 công ty để lừa đảo - ảnh 1
Bị cáo Chime Obiora Walter tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo trạng, ngày 12-2-2018, Công an TP.HCM nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Hella Việt Nam (quận 1, TP.HCM). Theo đơn, công ty này nợ một công ty ở Ấn Độ ba đơn hàng trị giá gần 7.000 Euro.

Đến tháng 12-2017, Công ty Helle nhận mail đề nghị thanh toán số tiền hàng trên do đối tác gửi. Tuy nhiên, trong nội dung mail đã gửi xuất hiện hai hộp mail khác có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, Công ty Helle lại nhận mail từ đối tác ở Ấn Độ có nội dung thay đổi tài khoản nhận tiền hàng. Doanh nghiệp bên Ấn Độ đề nghị chuyển tiền hàng qua tài khoản một công ty có trụ sở ở quận 1 (TP.HCM).

Công ty Hella đã chuyển số tiền trên theo đề nghị, nhưng phía đối tác Ấn Độ phản hồi không gửi bất kỳ mail nào và cũng không nhận được số tiền trên.

Qua xác minh, công ty nhận tiền do Trần Thị Ngọc Tâm thành lập. Khám xét nơi ở của Tâm và Obira, công an thu 15 con dấu và hồ sơ pháp nhân đứng tên nhiều công ty.

Tâm khai Obiora nhờ đứng tên thành lập công ty để mua bán, vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài, trả công 1.000-2.000 USD/tháng. Tâm cùng bạn lập 15 công ty, toàn bộ con dấu do Obiora quản lý.

Tâm đã bốn lần rút tiền cho Obiora, tổng cộng 11 tỉ đồng, được trả 60 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai không biết việc mình là trái pháp luật Việt Nam. Số tiền bị cáo nhận được đã mua đất và tiêu xài. Bị cáo xin HĐXX xem xét vì có con nhỏ... 

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không những xâm phạm quyền sở hữu về tài sản cá nhân, cơ quan tổ chức mà còn xâm phạm quy định nhà nước CHXHCN Việt Nam về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet gây mất trật tự trị an.

Từ đó, HĐXX tuyên án như trên và buộc Tâm truy nộp gần 4 tỷ đồng xung quỹ nhà nước.

CÙ HIỀN