Ngân hàng Thụy Sĩ đóng cửa vì “giúp trốn thuế”

Thứ Bảy, ngày 5/1/2013 - 10:42

Ngân hàng lâu đời nhất của Thụy Sĩ Wegelin & Co, được thành lập cách nay 250 năm, vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động sau khi thừa nhận đã giúp dân Mỹ che giấu hơn 1,2 tỉ USD tiền trốn thuế.

Wegelin & Co tuyên bố sẽ đóng cửa Ảnh: WSJ

Báo Wall Street Journal cho biết Wegelin & Co đã đồng ý trả 20 triệu USD bồi hoàn cho Cục Thuế liên bang Mỹ, 22 triệu USD tiền nộp phạt cộng thêm 15,8 triệu USD phí trước thuế. Nhà chức trách Mỹ đã thu hồi được khoảng 74 triệu USD.

Theo cáo trạng, ngân hàng này đã giúp ít nhất 100 khách hàng Mỹ che giấu số tiền lớn mà không thông báo cho Sở Thuế vụ Mỹ. Dù Wegelin & Co không có chi nhánh ngoài Thụy Sĩ, nhưng khách hàng có thể tiếp cận với hệ thống ngân hàng này thông qua tài khoản ngân hàng ở UBS AG tại Stamford, Connecticut (Mỹ).

Theo các công tố viên, năm 2008 và 2009, Wegelin & Co mở dịch vụ cho hàng chục tài khoản mới tại Mỹ sau khi UBS mất khách hàng do bị điều tra giúp dân Mỹ trốn thuế và giấu tiền tại Thụy Sĩ. Wegelin & Co trấn an khách hàng mới ở Mỹ là các tài khoản của họ sẽ không bị tiết lộ do Wegelin & Co không có chi nhánh bên ngoài Thụy Sĩ. Ngoài ra, Wegelin & Co có những biện pháp che giấu khác như đặt ra những tên công ty giả, quỹ giả nằm dưới quyền tài phán của Hong Kong và Panama, hay sử dụng mật mã để hạn chế nhắc tới tên thật của khách hàng trên giấy tờ.

Luật sư thuế William Sharp nhận định vụ Wegelin & Co là một đòn răn đe đối với giới ngân hàng Mỹ và quốc tế.

Theo Hạnh Nguyên (Tuổi Trẻ)

Video đang xem nhiều

Theo dõi trên

Nóng hôm nay: Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy từ vụ Sunny

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 13-5: Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bị xử phạt như thế nào?; TP.HCM cho học sinh cuối cấp đến trường ôn tập; Khởi tố vụ giao “đất vàng” ở Nha Trang; Bổ sung chế độ ăn hợp lý cho người già bị chứng mất ngủ;...

ĐỌC THÊM