Xài 100 triệu đồng/tháng có tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền?

Xài 100 triệu đồng/tháng có tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền?

Chủ Nhật, ngày 1/12/2019

(PLO)- Chủ ví điện tử cá nhận được thực hiện tổng hạn mức giao dịch bao gồm cả thanh toán và chuyển cho ví khác không quá 100 triệu đồng/tháng.

Nguy cơ rửa tiền cao nhất đến từ tham ô tài sản

Nguy cơ rửa tiền cao nhất đến từ tham ô tài sản

Thứ Sáu, ngày 1/11/2019

(PLO)- Trong số 17 loại tội phạm là nguồn chính của tội rửa tiền thì tham ô tài sản được xếp vào hàng cao nhất.

Tăng cường điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Tăng cường điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Thứ Hai, ngày 14/10/2019

(PL)- Bộ Công an, VKSND Tối cao và TAND Tối cao vừa ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019 về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký (10-10-2019).

Bác tin VN là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền

Bác tin VN là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền

Thứ Năm, ngày 3/10/2019

(PLO)- Những thông tin về Việt Nam do Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu đưa ra gần đây là không chính xác...

Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền

Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền

Thứ Tư, ngày 2/10/2019

(PLO)- Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh).

Chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Thứ Tư, ngày 10/7/2019

(PLO)- CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile về tội rửa tiền, sau khi phát lệnh truy nã với bị can này.

Với tội rửa tiền, tham nhũng sẽ bị xử triệt để

Với tội rửa tiền, tham nhũng sẽ bị xử triệt để

Thứ Bảy, ngày 1/6/2019

(PL)- Chỉ cần người nào biết nguồn tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng là có thể phạm tội rửa tiền và bị xử rất nặng.

Một số nội dung nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền

Một số nội dung nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền

Thứ Bảy, ngày 1/6/2019

(PL)- Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (gồm sáu điều) hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS 2015 về tội rửa tiền đã làm rõ khái niệm “biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có”.

Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỉ: Vợ phạm tội rửa tiền

Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỉ: Vợ phạm tội rửa tiền

Thứ Sáu, ngày 31/5/2019

(PLO)- Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLSH 2015 về tội rửa tiền.

Lĩnh vực nào có nguy cơ 'rửa tiền' cao nhất?

Lĩnh vực nào có nguy cơ 'rửa tiền' cao nhất?

Thứ Bảy, ngày 18/5/2019

(PLO)- Ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm là ba lĩnh vực bị đánh giá là có nguy cao và trung bình dựa trên các tiêu chí rủi ro rửa tiền.

CT Đèo Cả không liên quan đến việc rửa tiền của bị cáo Dương

CT Đèo Cả không liên quan đến việc rửa tiền của bị cáo Dương

Thứ Năm, ngày 14/3/2019

(PLO)- Việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả không phải là hành vi giúp sức cho Dương rửa tiền, không liên quan đến hành vi rửa tiền của Dương. 

Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng'  4,4 tỷ USD

Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' 4,4 tỷ USD

Thứ Bảy, ngày 26/1/2019

(PLO)- Nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ đã triệt phá một đường dây chuyên rửa tiền trị giá lên đến hơn 4,4 tỉ USD thông qua trung tâm đánh bạc ở Macau.

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Kiến nghị điều tra các công ty rửa tiền

Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Kiến nghị điều tra các công ty rửa tiền

Thứ Bảy, ngày 1/12/2018

(PL)- Ngoài bị phạt 10 năm tù, tòa còn buộc cựu chủ tịch HĐQT Công ty CNC Nguyễn Văn Dương nộp lại hơn 1.300 tỉ đồng tiền thu lời bất chính và tịch thu hơn 329 tỉ đồng từ hành vi rửa tiền.

2 ông trùm vụ đánh bạc ngàn tỉ rửa tiền ra sao?

2 ông trùm vụ đánh bạc ngàn tỉ rửa tiền ra sao?

Thứ Sáu, ngày 20/7/2018

(PLO)- Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã sử dụng hàng ngàn tỉ đồng thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc để mua bất động sản, góp vốn vào các công ty, xây dựng BOT…

Các thủ đoạn rửa tiền ở Việt Nam rất tinh vi

Các thủ đoạn rửa tiền ở Việt Nam rất tinh vi

Thứ Hai, ngày 9/7/2018

(PLO)- Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa, ô tô, vàng bạc, đá quý...

Rafael Marquez vào danh sách rửa tiền cho tội phạm ma túy

Rafael Marquez vào danh sách rửa tiền cho tội phạm ma túy

Thứ Tư, ngày 27/6/2018

(PL)- “Huyền thoại sống” của bóng đá Mexico Rafael Marquez nằm trong danh sách theo dõi của Bộ Tài chính Mỹ do cáo buộc liên quan “giúp rửa tiền cho các nhóm tội phạm ma túy”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên đầu tiên

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên đầu tiên

Thứ Tư, ngày 20/6/2018

(PL)- Chiều 19-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của BCĐ. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ, chủ trì phiên họp. 

Sẽ xử hình sự rửa tiền bằng tiền ảo bitcoin

Sẽ xử hình sự rửa tiền bằng tiền ảo bitcoin

Thứ Năm, ngày 24/8/2017

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1255 phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Vụ Giang Kim Đạt: Con tham ô, cha rửa tiền

Vụ Giang Kim Đạt: Con tham ô, cha rửa tiền

Thứ Năm, ngày 17/8/2017

(PLO)- Hôm nay 17-8, TAND Cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử cha con bị cáo Giang Kim Đạt trong vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Mỹ tuyên án tỉ phú TQ rửa tiền, hối lộ đại sứ LHQ

Mỹ tuyên án tỉ phú TQ rửa tiền, hối lộ đại sứ LHQ

Chủ Nhật, ngày 30/7/2017

(PLO)- Tỉ phú Ng Lap Seng, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, đã bị kết tội hối lộ tại phiên tòa xét xử ngày 27-7.

Xử nghiêm hành vi rửa tiền​ để chống tham nhũng

Xử nghiêm hành vi rửa tiền​ để chống tham nhũng

Chủ Nhật, ngày 19/2/2017

(PL)- TAND TP Hà Nội đang xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Vinashinlines, trong đó Giang Văn Hiển (cha của Giang Kim Đạt) bị xử về tội rửa tiền, một tội danh khá mới, ra đời trong một bối cảnh cũng khá đặc biệt ở nước ta.

Vụ Giang Kim Đạt: Mua 40 nhà đất, 13 ô tô để rửa tiền

Vụ Giang Kim Đạt: Mua 40 nhà đất, 13 ô tô để rửa tiền

Thứ Sáu, ngày 17/2/2017

(PL)- Đây là một trong những đại án kinh tế, tham nhũng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu sớm đưa ra xét xử.

4.000 cảnh sát vây bắt sư trụ trì bị nghi rửa tiền

4.000 cảnh sát vây bắt sư trụ trì bị nghi rửa tiền

Thứ Năm, ngày 16/2/2017

(PLO)- Binh lính và cảnh sát Thái Lan đã bao vây một ngôi chùa ở ngoại ô Bangkok sáng 16-2 để bắt sư trụ trì của chùa vì nghi ngờ rửa tiền.

Cha con Giang Kim Đạt mua nhà lầu, xe hơi để rửa tiền

Cha con Giang Kim Đạt mua nhà lầu, xe hơi để rửa tiền

Thứ Bảy, ngày 21/1/2017

(PLO)- Cha con Giang Kim Đạt đã sử dụng hàng trăm tỉ đồng do tham ô mà có để mua nhà lầu, xe hơi. Các tài sản này đều đứng tên người thân trong gia đình của Đạt.

Sư trụ trì Thái Lan sẽ bị truy tố tội rửa tiền

Sư trụ trì Thái Lan sẽ bị truy tố tội rửa tiền

Thứ Tư, ngày 23/11/2016

(PLO)- Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết sẽ buộc tội sư trụ trì nổi tiếng của nước này Phra Dhammachayo vì âm mưu rửa tiền.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Thứ Năm, ngày 8/9/2016

(PL)- Thủ tướng vừa quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng Ban Chỉ đạo.

Cha của Giang Kim Đạt bị xử lý về tội rửa tiền

Cha của Giang Kim Đạt bị xử lý về tội rửa tiền

Thứ Hai, ngày 27/6/2016

(PL)- Giang Kim Đạt phải bồi thường gần 250 tỉ đồng.

"Hồ sơ Panama": Thái Lan vào cuộc điều tra rửa tiền và trốn thuế

"Hồ sơ Panama": Thái Lan vào cuộc điều tra rửa tiền và trốn thuế

Thứ Sáu, ngày 8/4/2016

(PLO)- 21 người Thái dính líu tài liệu Panama. Đó là các chính trị gia và doanh nhân, 16 người đã được xác minh danh tính.

Từ Panama đến Moscow: Mạng lưới rửa tiền chấn động thế giới

Từ Panama đến Moscow: Mạng lưới rửa tiền chấn động thế giới

Thứ Ba, ngày 5/4/2016

(PL)- Bộ hồ sơ “Tài liệu Panama” hé lộ thế giới ngầm của một mạng lưới rửa tiền khổng lồ xuyên quốc gia.

'Tài liệu Panama' nói gì về nghi án bạn bè ông Putin 'rửa tiền'?

'Tài liệu Panama' nói gì về nghi án bạn bè ông Putin 'rửa tiền'?

Thứ Hai, ngày 4/4/2016

(PLO)- Nga chưa chính thức lên tiếng về nghi án rửa tiền chấn động liên quan đến bạn bè ông Putin do "Tài liệu Panama" rò rỉ.