Phát hiện 20 triệu USD tiền mặt dưới gầm giường

Phát hiện 20 triệu USD tiền mặt dưới gầm giường

Thứ Tư, ngày 25/1/2017

(PLO) – Văn phòng công tố Mỹ hôm 23-1 công bố một bức ảnh chụp 20 triệu USD tiền mặt được cất giấu dưới khung nệm giường trong một căn hộ ở bang Massachusetts.

Cha con Giang Kim Đạt mua nhà lầu, xe hơi để rửa tiền

Cha con Giang Kim Đạt mua nhà lầu, xe hơi để rửa tiền

Thứ Bảy, ngày 21/1/2017

(PLO)- Cha con Giang Kim Đạt đã sử dụng hàng trăm tỉ đồng do tham ô mà có để mua nhà lầu, xe hơi. Các tài sản này đều đứng tên người thân trong gia đình của Đạt.

Sư trụ trì Thái Lan sẽ bị truy tố tội rửa tiền

Sư trụ trì Thái Lan sẽ bị truy tố tội rửa tiền

Thứ Tư, ngày 23/11/2016

(PLO)- Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết sẽ buộc tội sư trụ trì nổi tiếng của nước này Phra Dhammachayo vì âm mưu rửa tiền.

Truy tố Giang Kim Đạt cùng “bộ sậu” tại Vinashinlines

Truy tố Giang Kim Đạt cùng “bộ sậu” tại Vinashinlines

Thứ Ba, ngày 25/10/2016

(PLO)- Trong khi Giang Kim Đạt cùng hàng loạt cựu cán bộ Vinashinlines bị truy tố về tội tham ô tài sản thì cha đẻ của bị can này cũng phải đối mặt với tội danh rửa tiền.

Cựu Tổng thống Lula có thể bị khởi tố vì tham nhũng

Cựu Tổng thống Lula có thể bị khởi tố vì tham nhũng

Thứ Sáu, ngày 16/9/2016

Chưa đầy nửa tháng sau khi Tổng thống Dilma Rousseff bị phế truất, cơ quan công tố Brazil đã đề nghị xem xét xử lý cựu Tổng thống Lula da Silva 70 tuổi (ảnh), người đỡ đầu về chính trị cho bà Dilma Rousseff.

Triều Tiên lách trừng phạt như thế nào?

Triều Tiên lách trừng phạt như thế nào?

Thứ Ba, ngày 13/9/2016

(PLO)- Triều Tiên rất tài tình và khéo léo trong việc lách trừng phạt quốc tế và sẽ không từ bỏ hạt nhân dù Mỹ có làm gì đi nữa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Thứ Năm, ngày 8/9/2016

(PL)- Thủ tướng vừa quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng Ban Chỉ đạo.

Lính Triều Tiên sát hại 2 người nhà của chỉ huy để ‘rửa hận’

Lính Triều Tiên sát hại 2 người nhà của chỉ huy để ‘rửa hận’

Thứ Hai, ngày 8/8/2016

(PLO)- Một hạ sĩ quan Triều Tiên đã ra tay sát hại hai thành viên gia đình của chỉ huy đơn vị mình vì bị người này chỉ trích trước đám đông.

Bản tin 17h: Bắt một cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền chạy biên chế

Bản tin 17h: Bắt một cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền chạy biên chế

Thứ Hai, ngày 27/6/2016

(PLO)- Bản tin 17h của PLO có những nội dung chính như sau: Cháy nổ ở Biên Hòa làm 4 người trong gia đình tử vong; Bộ Công an: 'Thành lập đội săn bắt cướp như trước đây sẽ khó; Dùng clip “nóng” tống tình, tiền bạn gái mới quen trên Zalo; Bắt một cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền chạy biên chế; Nổ lớn tại sân vận động Madagascar, hơn 80 người bị thương; 4 người Trung Quốc bị bắt vì 'làm phép chữa bệnh'; Máy bay Singapore bốc cháy khi hạ cánh khẩn;...

Hồ sơ Panama: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt

Hồ sơ Panama: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt

Thứ Năm, ngày 12/5/2016

(PL)- Ngân hàng Nhà nước giao các đơn vị chức năng rà soát theo dõi thông tin liên quan đến hồ sơ Panama.

'Có tên trong hồ sơ Panama không có nghĩa là phạm pháp'

'Có tên trong hồ sơ Panama không có nghĩa là phạm pháp'

Thứ Ba, ngày 10/5/2016

(PLO)- Liên quan vụ gần 200 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, Ông Phạm Trọng Đạt,  Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế về phòng, chống tham nhũng để xác minh, làm rõ.

3 cựu quan chức FIFA nộp 37,5 triệu USD để được Mỹ thả

3 cựu quan chức FIFA nộp 37,5 triệu USD để được Mỹ thả

Thứ Ba, ngày 19/4/2016

(PLO)- Lần lượt nhiều cựu quan chức FIFA đã phải nộp lại tiền tham nhũng để mong được nhẹ tội.

"Hồ sơ Panama": Thái Lan vào cuộc điều tra rửa tiền và trốn thuế

"Hồ sơ Panama": Thái Lan vào cuộc điều tra rửa tiền và trốn thuế

Thứ Sáu, ngày 8/4/2016

(PLO)- 21 người Thái dính líu tài liệu Panama. Đó là các chính trị gia và doanh nhân, 16 người đã được xác minh danh tính.

Giải thích 'Tài liệu Panama' dưới góc nhìn heo đất 'siêu' dễ thương

Giải thích 'Tài liệu Panama' dưới góc nhìn heo đất 'siêu' dễ thương

Thứ Ba, ngày 5/4/2016

(PLO)- Hãy khoan hoang mang vì “ma trận” thông tin về vụ bê bối “Tài liệu Panama”, những hình ảnh của trang bình luận Vox (Mỹ) sẽ đơn giản hóa vấn đề này.

Hàng nghìn người Iceland kêu gọi thủ tướng từ chức

Hàng nghìn người Iceland kêu gọi thủ tướng từ chức

Thứ Ba, ngày 5/4/2016

(PLO)- Cuộc biểu tình đông kỷ lục tại Iceland tạo áp lực đòi Thủ tướng nước này - ông Sigmundur Gunnlaugsson từ chức.

Từ Panama đến Moscow: Mạng lưới rửa tiền chấn động thế giới

Từ Panama đến Moscow: Mạng lưới rửa tiền chấn động thế giới

Thứ Ba, ngày 5/4/2016

(PL)- Bộ hồ sơ “Tài liệu Panama” hé lộ thế giới ngầm của một mạng lưới rửa tiền khổng lồ xuyên quốc gia.

Hồ sơ Panama: Kẻ ủng hộ, người phản bác

Hồ sơ Panama: Kẻ ủng hộ, người phản bác

Thứ Hai, ngày 4/4/2016

(PLO)- 11,5 triệu tập tin rò rỉ liên quan đến khoảng 140 nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia.

Công ty luật lên tiếng là nạn nhân trong vụ ‘Tài liệu Panama’

Công ty luật lên tiếng là nạn nhân trong vụ ‘Tài liệu Panama’

Thứ Hai, ngày 4/4/2016

(PLO)- Người đứng đầu công ty luật đóng tại Panama đã từ chối bất kỳ hành vi sai trái nào và cho biết công ty của ông đã trở thành nạn nhân của “một chiến dịch quốc tế chống lại quyền riêng tư”.

Úc điều tra hàng trăm công ty trốn thuế sau rò rỉ 'Tài liệu Panama'

Úc điều tra hàng trăm công ty trốn thuế sau rò rỉ 'Tài liệu Panama'

Thứ Hai, ngày 4/4/2016

(PLO)- Cục Thuế Úc (ATO) cho biết họ đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của công ty luật Panama có khả năng trốn thuế.

Trung Quốc: ‘Thiên đường’ rửa tiền của ‘siêu lừa’ nước Pháp

Trung Quốc: ‘Thiên đường’ rửa tiền của ‘siêu lừa’ nước Pháp

Thứ Tư, ngày 30/3/2016

(PL)- Những tình tiết mới xoay quanh “siêu lừa” nước Pháp cho thấy Trung Quốc là một “thiên đường” để rửa tiền.

Con trai tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc 'rửa tiền' tại Ý

Con trai tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc 'rửa tiền' tại Ý

Thứ Sáu, ngày 19/2/2016

(PLO)- Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra tội rửa tiền theo một cáo buộc liên quan tham nhũng chính trị.

Tây Ban Nha điều tra ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tội rửa tiền

Tây Ban Nha điều tra ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tội rửa tiền

Thứ Năm, ngày 18/2/2016

(PLO) - Cảnh sát Tây Ban Nhà ngày 17-2 đã đột kích vào văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở Madrid để điều tra cáo buộc ngân hàng này rửa tiền. 

Dùng CMND giả rút 700 triệu đồng lòi ra đường dây… ‘rửa’ tiền xuyên quốc gia

Dùng CMND giả rút 700 triệu đồng lòi ra đường dây… ‘rửa’ tiền xuyên quốc gia

Thứ Tư, ngày 6/1/2016

(PLO)- Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một đường dây "rửa” tiền xuyên quốc gia quy mô lớn và bắt giữ năm đối tượng liên quan.

Trung Quốc phá đường dây 'ngân hàng ngầm' 64 tỉ đô

Trung Quốc phá đường dây 'ngân hàng ngầm' 64 tỉ đô

Thứ Bảy, ngày 21/11/2015

(PLO)- Chính quyền Trung Quốc vừa phát hiện một hệ thống ngân hàng bất hợp pháp đã thực hiện các hoạt động trao đổi ngoại tệ trị giá hàng tỉ đôla.

Tăng cường năng lực đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Tăng cường năng lực đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Thứ Năm, ngày 12/11/2015

(PLO)- Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) vừa khởi động Chương trình đào tạo quản lý thực thi luật pháp khu vực châu Á lần thứ 39.

Vụ tham nhũng ở FIFA: Ngân hàng vào cuộc

Vụ tham nhũng ở FIFA: Ngân hàng vào cuộc

Thứ Năm, ngày 15/10/2015

(PLO)- Hàng chục quan chức, chủ yếu là những ủy viên trong Ban Điều hành FIFA đã bắt đầu run khi một ngân hàng tư nhân của Thụy Sĩ tuyên bố sẽ hợp tác tích cực với cơ quan điều tra làm rõ những tài khoản của hàng chục quan chức mở tại ngân hàng này.

‘Chiến dịch bôi nhọ’ các ứng viên chủ tịch FIFA: Xấu đều

‘Chiến dịch bôi nhọ’ các ứng viên chủ tịch FIFA: Xấu đều

Thứ Bảy, ngày 10/10/2015

(PLO)- Có hai nhân vật sáng nhất trong cuộc chạy đua ghế chủ tịch FIFA được bầu vào ngày 26-2 năm tới là Platini và Chung Mong Joon. Hiện nay các ứng viên đang trong thời kỳ vận động cho mình và… bôi nhọ đối thủ. Những chuyện xấu, tai tiếng và thậm chí là biển thủ tham nhũng đều bị lôi ra tất tần tật.

Xử nặng nhóm người nước ngoài giả cảnh sát lừa đảo

Xử nặng nhóm người nước ngoài giả cảnh sát lừa đảo

Thứ Năm, ngày 27/8/2015

(PLO) – Ngày 27-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ án lừa đảo do nhóm người Đài Loan tổ chức cầm đầu thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao.

Doanh nhân Thụy Sĩ đề nghị đứng đầu ban cải cách FIFA

Doanh nhân Thụy Sĩ đề nghị đứng đầu ban cải cách FIFA

Chủ Nhật, ngày 26/7/2015

(PL)- Doanh nhân người Thụy Sĩ Domenico Scala (ảnh) đã đề nghị Hội đồng chủ tịch FIFA để ông được đứng ra làm “chủ tịch” hay trở thành “bộ não trung tâm” của Ủy ban cải cách FIFA.

Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Thứ Hai, ngày 22/6/2015

(PLO) - Vừa qua, Ý đã tiến hành truy tố gần 300 người trong một vụ rửa tiền liên quan đến chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) ở thành phố Milan.