Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Thứ Hai, ngày 22/6/2015

(PLO) - Vừa qua, Ý đã tiến hành truy tố gần 300 người trong một vụ rửa tiền liên quan đến chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) ở thành phố Milan.

Mỹ điều tra chủ tịch Quốc hội Venezuela?

Mỹ điều tra chủ tịch Quốc hội Venezuela?

Thứ Tư, ngày 20/5/2015

(PL)- Báo Wall Street Journal (Mỹ) phát hành ngày 18-5 (giờ địa phương) tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra nhiều quan chức cao cấp Venezuela vì tình nghi liên quan đến bán cocain và rửa tiền. Trong số này có Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello.

Cựu tiền vệ Real bị cảnh sát Quốc tế cáo buộc rửa tiền

Cựu tiền vệ Real bị cảnh sát Quốc tế cáo buộc rửa tiền

Thứ Sáu, ngày 1/5/2015

(PLO) - Cảnh sát Colombia thông báo, họ không thể bắt Freddy Rincon, cựu tiền vệ Real Madrid và Corinthians để giao nạp cho cảnh sát Panama vì giữa hai quốc này chưa có luật dẫn độ tội phạm.

Trung Quốc mở chiến dịch 'lưới trời' vây quan tham đào tẩu

Trung Quốc mở chiến dịch 'lưới trời' vây quan tham đào tẩu

Thứ Năm, ngày 2/4/2015

Tiếp nối chiến dịch "Săn cáo 2014", bộ Công an Trung Quốc năm nay tuyên bố đẩy mạnh truy quét tội phạm kinh tế, quan chức tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài.

Một người đàn ông phải hầu tòa vì... tặng người khác 100.000 euro

Một người đàn ông phải hầu tòa vì... tặng người khác 100.000 euro

Thứ Bảy, ngày 7/2/2015

Trong phiên tòa xét xử vụ án hiếm có ở Udine, miền Đông Bắc Italy, một người đàn ông 47 tuổi đến từ Villa Santina, Italy đã buộc phải đi kiểm tra tâm lý sau khi tặng một cặp vợ chồng ở thủ đô Rome món quà 100.000 euro.

Chelsea làm giàu từ bóng đá

Chelsea làm giàu từ bóng đá

Thứ Bảy, ngày 15/11/2014

(PL) - Chelsea là đội bóng từng bị mang tiếng là lấy đồng rúp Nga để thôn tính các đội bóng khác. Thậm chí còn bị đồn là rửa tiền nhưng mới đây đội bóng này lại công bố cách làm ăn rất giỏi của mình và lãi to ở mùa bóng vừa qua.

Lạ: Đổ xô đi coi con rùa có hình thù 'siêu dị' hiếm có

Lạ: Đổ xô đi coi con rùa có hình thù 'siêu dị' hiếm có

Thứ Tư, ngày 29/10/2014

Chú rùa có ngoại hình kỳ dị tại huyện Châu Thành, Tiền Giang đã trở nên nổi tiếng và có giá khi được phát hiện.

Công khai tài sản quan chức -  Bài cuối: Ngó mắt kỹ các vị 'chóp bu'

Công khai tài sản quan chức - Bài cuối: Ngó mắt kỹ các vị 'chóp bu'

Thứ Ba, ngày 30/9/2014

(PL)- Xây dựng hệ thống dữ liệu tài sản quan chức, đặc biệt là các quan chức cấp cao sẽ góp phần ngăn chặn tẩu tán tài sản.

Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỷ USD ở Nga

Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỷ USD ở Nga

Thứ Ba, ngày 23/9/2014

 Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua trò chơi trúng thưởng

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua trò chơi trúng thưởng

Thứ Bảy, ngày 20/9/2014

(PL)- Tại hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT) chiều 19-9.

Bắt nhóm lừa tiền tỉ qua điện thoại: Vì sao các nạn nhân 'sập bẫy'?

Bắt nhóm lừa tiền tỉ qua điện thoại: Vì sao các nạn nhân 'sập bẫy'?

Thứ Hai, ngày 1/9/2014

Các đường dây lừa đảo qua điện thoại bằng công nghệ cao đều do người nước ngoài cầm đầu.

Ni cô Thái đi xe thể thao hạng sang

Ni cô Thái đi xe thể thao hạng sang

Thứ Sáu, ngày 27/6/2014

Nhà chức sắc tôn giáo Thái Lan vừa cảnh báo một nữ tu sau khi bà này bị phát hiện lái chiếc xe Porsche mới tinh, yêu cầu phải có một lối sống kham khổ và tiết kiệm hơn. 

Muốn “đòi - mượn nợ” khi xuất nhập cảnh phải khai báo

Muốn “đòi - mượn nợ” khi xuất nhập cảnh phải khai báo

Thứ Năm, ngày 19/6/2014

(PL)- Ngày 17-6, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn việc khai báo kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng với hải quan khi xuất, nhập cảnh.

Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Thứ Tư, ngày 18/6/2014

Số điện thoại của cơ quan điều tra tội phạm về ma túy đang bị kẻ xấu dùng để lừa đảo những người nhẹ dạ.

Con trai vua bóng đá Pele bị phạt tù 33 năm

Con trai vua bóng đá Pele bị phạt tù 33 năm

Chủ Nhật, ngày 1/6/2014

Edinho, quý tử của Vua bóng đá người Brazil, bị kết tội rửa tiền và vận chuyển ma túy trái phép.

Bảo lãnh nợ cho bạn còn bị tù 7 năm

Bảo lãnh nợ cho bạn còn bị tù 7 năm

Thứ Tư, ngày 14/5/2014

 Bảo lãnh để Trần Anh Ca vay tiền người khác nhưng bạn xù nợ nói ngang, bực mình, Nguyễn Văn Nhẫn liền xiết chiếc xe. Nợ vẫn còn mà người thì bị vướng tù tội.

Đau đầu việc thu hồi tài sản tham nhũng

Đau đầu việc thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Hai, ngày 7/4/2014

Muôn kiểu “núp bóng”, tẩu tán, hợp thức hóa tài sản của quan tham làm cho việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn.

Việt Nam không còn bị giám sát về chống rửa tiền

Việt Nam không còn bị giám sát về chống rửa tiền

Thứ Sáu, ngày 28/3/2014

Theo chinhphu.vn. chiều 27-3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (Trưởng ban chỉ đạo) chủ trì, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thanh Bình cho biết:

Bắt thêm nghi can trong đường dây lừa đảo nợ cước điện thoại

Bắt thêm nghi can trong đường dây lừa đảo nợ cước điện thoại

Thứ Năm, ngày 27/3/2014

(PL)- Ngày 26-3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC46) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Ngôn (tên gọi khác là Dìn, ngụ quận 8) để điều tra hành vi tham gia đường dây lừa đảo do Hsu Li Tsung người Đài Loan cầm đầu.

Bitcoin và rủi ro chực chờ người hám lợi

Bitcoin và rủi ro chực chờ người hám lợi

Thứ Bảy, ngày 11/1/2014

Năm 2008, một người giấu mặt tự xưng tên Satoshi Nakamoto đã bất ngờ đưa ra đồng tiền bitcoin. Gần đây bitcoin tăng giá lên mức kỷ lục 1.242 USD/bitcoin. Nhiều nước đang lo ngại hậu quả từ bitcoin gây ra như rửa tiền, buôn lậu ma túy…

Dễ trắng tay vì chơi bitcoin

Dễ trắng tay vì chơi bitcoin

Thứ Bảy, ngày 11/1/2014

Ông Lê Văn Hồng Chân (quận 5, TP.HCM), một người từng chơi bitcoin, cho biết hình thức giao dịch bằng đồng tiền bitcoin chứa nhiều lợi thế so với các giao dịch bằng tiền truyền thống.

Cảnh sát Malaysia tình cờ bắt tổ chức sản xuất tiền giả

Cảnh sát Malaysia tình cờ bắt tổ chức sản xuất tiền giả

Thứ Sáu, ngày 3/1/2014

Cảnh sát Malaysia đã phá vỡ một tổ chức tội phạm liên quan tới tiền giả với việc bắt giữ ba người đàn ông và thu giữ lượng tiền mặt trị giá 1,7 triệu ringgit được cho là tiền giả.