Theo đó, Phạm Hải Thanh (giám đốc) và Trương Hồng Thơ (phó giám đốc Công ty Minh Thanh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Quang Đông (trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp) và Phan Xuân Hòa (nhân viên tín dụng của DongA Bank quận 5) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị DongA Bank kỷ luật nghiêm khắc giám đốc DongA Bank quận 5 vì đã có sai phạm trong công tác quản lý.

Theo kết luận điều tra, tháng 12-2011, Công ty Minh Thanh mua của đối tác Brazil hơn 5,7 triệu kg thép cuộn. DongA Bank quận 5 cho Công ty Minh Thanh vay 70% trị giá hợp đồng (hơn 46 tỉ đồng), tài sản đảm bảo là chính lô hàng nhập khẩu này. Trong thời gian hàng chưa về đến cảng, Thanh và Thơ đã bán hơn 3,9 triệu tấn thép cho nhiều doanh nghiệp. Khi lô hàng về đến cảng, Đông và Hòa đã không theo dõi, giám sát. Lợi dụng điều này, Thanh và Thơ đã đem hơn 3,9 triệu tấn thép giao cho các doanh nghiệp...

H.TUYẾT