Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng'  4,4 tỷ USD

Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' 4,4 tỷ USD

Thứ Bảy, ngày 26/1/2019

(PLO)- Nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ đã triệt phá một đường dây chuyên rửa tiền trị giá lên đến hơn 4,4 tỉ USD thông qua trung tâm đánh bạc ở Macau.

Tỉnh Bình Dương ra cảnh báo về cú lừa tiền tỉ

Tỉnh Bình Dương ra cảnh báo về cú lừa tiền tỉ

Thứ Năm, ngày 25/10/2018

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp ngăn ngừa tình trạng xảy ra các vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền lớn.

Các thủ đoạn rửa tiền ở Việt Nam rất tinh vi

Các thủ đoạn rửa tiền ở Việt Nam rất tinh vi

Thứ Hai, ngày 9/7/2018

(PLO)- Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa, ô tô, vàng bạc, đá quý...

Tướng Nguyễn Thanh Hóa nói về thông tin bị khởi tố

Tướng Nguyễn Thanh Hóa nói về thông tin bị khởi tố

Chủ Nhật, ngày 11/3/2018

(PLO)- Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao cho là chưa biết gì về các quyết định khởi tố, lệnh bắt giam ông.

Chủ tịch FIFA G.Infantino nói gì về nạn 'cò' bóng đá?

Chủ tịch FIFA G.Infantino nói gì về nạn 'cò' bóng đá?

Thứ Hai, ngày 19/2/2018

(PLO)- Hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia thì nạn rửa tiền, tham ô, tham nhũng là tội nặng nhưng rửa tiền qua bóng đá nói chung và mua bán cầu thủ thì lọt lưới và bị pháp luật... bỏ ngỏ.

Tăng cường năng lực đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Tăng cường năng lực đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Thứ Năm, ngày 12/11/2015

(PLO)- Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) vừa khởi động Chương trình đào tạo quản lý thực thi luật pháp khu vực châu Á lần thứ 39.

Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Thứ Hai, ngày 22/6/2015

(PLO) - Vừa qua, Ý đã tiến hành truy tố gần 300 người trong một vụ rửa tiền liên quan đến chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) ở thành phố Milan.

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua trò chơi trúng thưởng

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua trò chơi trúng thưởng

Thứ Bảy, ngày 20/9/2014

(PL)- Tại hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT) chiều 19-9.

Bắt nhóm lừa tiền tỉ qua điện thoại: Vì sao các nạn nhân 'sập bẫy'?

Bắt nhóm lừa tiền tỉ qua điện thoại: Vì sao các nạn nhân 'sập bẫy'?

Thứ Hai, ngày 1/9/2014

Các đường dây lừa đảo qua điện thoại bằng công nghệ cao đều do người nước ngoài cầm đầu.

Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Thứ Tư, ngày 18/6/2014

Số điện thoại của cơ quan điều tra tội phạm về ma túy đang bị kẻ xấu dùng để lừa đảo những người nhẹ dạ.

Đau đầu việc thu hồi tài sản tham nhũng

Đau đầu việc thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Hai, ngày 7/4/2014

Muôn kiểu “núp bóng”, tẩu tán, hợp thức hóa tài sản của quan tham làm cho việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn.