Phiên xử dự kiến kéo dài từ ngày 27-11 đến 25-12.
HĐXX do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa, thẩm phán Phạm Văn Hà và ba hội thẩm nhân dân cùng hai thẩm phán dự khuyết.
Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa gồm ba kiểm sát viên Phạm Văn Dũng, Nguyễn Quỳnh Lan và Lê Thị Đông. Ngoài ra còn có ba kiểm sát viên dự khuyết.
26 bị cáo bị truy tố về các tội: lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vũ "nhôm" (trái) và Trần Phương Bình.
Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng 19 bị cáo khác còn bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ba bị cáo bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Có gần 30 luật sư bào chữa cho 26 bị cáo.
Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Đồng Á, 27 tổ chức được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 306 cá nhân được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan vừa là người làm chứng, trong đó có bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ, vợ bị cáo Trần Phương Bình).
Theo cáo trạng, Trần Phương Bình là người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại DAB trái quy định khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng. Hành vi vi phạm của bị cáo Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào cuối năm 2015.
Vũ "nhôm" bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỉ đồng, đã khắc phục hậu quả được 13 tỉ đồng vào ngày 7-9-2018; Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TP.HCM) đã khắc phục hậu quả 500 triệu đồng; Trần Phương Bình khắc phục 4 tỉ đồng từ năm 2015.
Kê biên 125 triệu cổ phần của Vũ "nhôm" 125 triệu cổ phần của DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79 (do Vũ "nhôm" sở hữu) đã bị kê biên. Bốn bị cáo: Bình, Xuyến, Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Thị Kim Loan và 17 người liên quan đến việc đứng tên cổ phần của DAB gồm: Cao Thị Ngọc Dung, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao, Trần Phương Ngọc Hà, Cao Ngọc Liên, Phạm Văn Tân, Cao Ngọc Hải, Trương Quốc Phục, Trương Quốc Khánh… Ngoài ra, năm bất động sản và số lượng lớn chứng khoán của các bị cáo Hồng Ánh và Kim Xuyến cũng bị kê biên, phong tỏa. |
