Ngày 25-12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Anh 18 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, các đồng phạm của Anh là Hà Duy Thắng, Đinh Thị Mai Chi, Trần Lê An Bình và Trần Thanh Tâm bị HĐXX tuyên mức án từ 12-15 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo có trách nhiệm phải hoàn trả cho công ty tài chính số tiền tương ứng với tỉ lệ số tiền mà các bị cáo đã hưởng lợi. Tổng số tiền các bị cáo phải hoàn trả là hơn 18 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định khoảng tháng 3-2019, Lê Văn Anh làm việc cho một công ty là cộng tác viên của nhiều ngân hàng chuyên hỗ trợ về cho vay tín chấp. Nhiệm vụ của Anh là gọi điện tư vấn cho khách hàng có nhu cầu vay tín chấp, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục hồ sơ và gửi cho ngân hàng xét duyệt.
Quá trình làm việc, Anh biết rõ được quy trình, thủ tục để ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay tín chấp thông qua mạng internet nên vào khoảng đầu tháng 7-2020, Anh thuê và sử dụng bất hợp pháp tài khoản đăng nhập (user) của hệ thống Fl (là hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của khách hàng) của một công ty tài chính.
Khi đăng nhập vào hệ thống F1, Anh tiếp cận được dữ liệu về khách hàng từng có hồ sơ vay ở, có lịch sử trả nợ tốt, đang chờ được xét duyệt cấp hạn mức tín dụng và không đủ điều kiện vay.
Từ đó, Anh chỉnh sửa hồ sơ vay từ khách hàng có lịch sử tín dụng tốt sang khách hàng để khách hàng không đủ điều kiện vay, sau đó giả mạo là nhân viên của Công ty tài chính hỗ trợ khách hàng không đủ điều kiện này trong việc giải ngân và yêu cầu những khách hàng này có nhu cầu vay sẽ hỗ trợ giải ngân và phải chịu khoản tiền hoàn phí từ 16% đến 19% trên tổng số tiền vay.
Sau khi thay đổi thông tin khách hàng, Anh cung cấp danh sách các khách hàng đã thay đổi và hướng dẫn Hà Duy Thắng, Trần Lê An Bình, Đinh Thị Mai Chi và Trần Thanh Tâm cùng một số người khác (chưa rõ lai lịch) gọi điện cho những khách hàng này để hướng dẫn tạo các khoản vay...
Hậu quả, các bị cáo đã thực hiện chỉnh sửa thông tin, giải ngân cho 856 khách hàng không đủ điều kiện giải ngân theo quy định với 894 hồ sơ dẫn đến Công ty tài chính đã giải ngân số tiền 29 tỉ đồng. Tính đến ngày 29-12-2023 số tiền các khách hàng đã hoàn trả cho công ty tài chính là gần 11 tỉ đồng. Đến nay còn hơn 18 tỉ đồng chưa thu hồi được.
Về phía bị hại, Công ty tài chính yêu cầu các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chưa thu hồi về được và số tiền lãi kèm theo là hơn 24 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay các bị cáo chưa thực hiện hoàn trả.
