Ngày 31-8, nguồn tin của PV cho biết VKSND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cục trưởng Cục C50) cùng 90 bị can trong vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến.
Các bị can bị VKS truy tố với 7 tội danh khác nhau: tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tối đa 10 năm tù.
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) cùng Nguyễn Thanh Hóa
Kết luận điều tra cho thấy đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) cầm đầu. Đường dây này gồm 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; doanh thu tổ chức đánh bạc lên tới gần 10.000 tỉ đồng.
Sau khi chi trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.700 tỉ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan hơn 1.343 tỷ đồng.
Ông Phan Văn Vĩnh với chức vụ tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã lợi dụng quyết định số 450/BCA ngày 4-2-2010 và Quyết định số 2436/QĐ-BCA ngày 11-5-2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của C50 để cùng ông Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14-5-2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (Công ty CNC) trái với quyết định của Bộ Công an và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) do Tổng Cục Cảnh sát quản lý.
Điều này khiến các đơn vị chức năng lầm tưởng công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.
Ông Vĩnh biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý. Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã yêu cầu có báo cáo. Tuy nhiên, ông Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo C50 tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không đúng sự thật và không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.
Trong khi đó, với chức năng nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh ký quyết định về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (công ty CNC) trái quy định.
Ông Hóa là người đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Đống Đa, Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý. Việc này làm cho các đơn vị chức năng quản lý, phòng ngừa đấu tranh tội phạm công nghệ cao lầm tưởng CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.
Khi công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Hóa không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.
Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị can Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo Phòng Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC.
