Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nhàn về hành vi tham ô 21 tỉ đồng. Điều đáng nói là tất cả số tiền tham ô, Nhàn thua hết ở các trường gà Út Tráng, Út “lùn”. Nhàn là phó phòng marketing của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Bình Thạnh, được giao nhiệm vụ tiếp quỹ cho các máy ATM, quản lý, kiểm tra các sự cố kỹ thuật máy ATM, quản lý máy sử dụng thẻ tín dụng.
Nhàn tại cơ quan điều tra.
Theo cơ quan điều tra, việc thực hiện công tác tiếp quỹ cho các máy ATM được ngân hàng quy định rất chặt chẽ nhưng các thành viên trong ban tiếp quỹ, nhân viên kế toán kho quỹ đã không thực hiện đúng theo quy trình. Cụ thể, họ không kiểm tra đối chiếu số tiền tồn quỹ khi Nhàn đề xuất tiếp quỹ máy ATM. Họ không niêm phong khi nhận tiền từ kho quỹ đưa vào các hộp đựng tiền, không kiểm tra đối chiếu số tồn quỹ thực tế và sổ sách kế toán trên hệ thống khi các hộp tiền được đưa từ máy ATM về kho quỹ. Từ tháng 1 đến tháng 9-2012, lợi dụng sơ hở khi tiếp quỹ cho các máy ATM của Agribank - Chi nhánh Bình Thạnh, Nhàn nhiều lần lấy tiền từ các hộp đựng tiền mà không bị phát hiện. Tháng 10-2012, Ban giám đốc Agribank - Chi nhánh Bình Thạnh lập tổ kiểm quỹ đột xuất các máy ATM thì mới phát hiện. Kết quả đối chiếu bốn máy ATM tại hội sở, tại Phòng giao dịch Bình Hòa, tại Phòng giao dịch Tân Cảng cho thấy số tiền thiếu hụt hơn 21 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nhàn khai sử dụng số tiền chiếm đoạt để chơi cá độ đá gà và thua hết. Trước khi bị bắt ba ngày, Nhàn từ Quy Nhơn xuống sân bay Tân Sơn Nhất là trực chỉ đến trường gà Út “lùn” chơi và ăn hơn 300 triệu đồng, sau đó đến một trường gà ở Đồng Nai rồi thua lại hết. Theo thông tin riêng của PV, Nhàn là khách VIP ở trường gà Út Tráng (Bến Lức, Long An), Mười “lùn” (Bình Chánh), do Đ. ngụ phường 13, quận 10 làm chủ trường gà. Hai nhân vật thường đi theo “quân sư” cho Nhàn khi đến trường gà Út Tráng, Mười “lùn” là Đức “hói” ở Bình Dương và Bằng, chủ trường gà ở Đồng Nai. Theo Phước “cơm tấm” ngụ quận 4, Bin ở quận 3 là biện trường gà Út Tráng thì Nhàn nộp mạng ở trường gà này trên 10 tỉ đồng. Có thông tin cho rằng hai quân sư phản kèo tham mưu không đúng để Nhàn chỉ thắng những độ nhỏ nhưng thua ở độ lớn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các cá nhân thiếu trách nhiệm để Nhàn rút tiền và các trường gà nơi Nhàn khai đã đến chơi và thua hàng chục tỉ đồng.
TRUNG DUNG
