Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, sung công quỹ 5,2 triệu USD

Ngày 11-4, TAND TP.HCM tuyên án vụ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu trưởng đoàn thanh tra) án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ, HĐXX xét thấy đây là tiền bị cáo Trương Mỹ Lan rút ra khỏi SCB, là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Tại phần nhận định, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm tội nhận hối lộ.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã lợi dụng chức vụ là trưởng đoàn thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn hai lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan để trao đổi kết quả thanh tra. Bị cáo Nhàn đã tổng cộng bốn lần nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn với số tiền 5,2 triệu USD. Lời khai của các cá nhân liên quan, tài liệu, chứng cứ đều phù hợp về thời gian, số lượng và địa điểm giao nhận tiền.

Theo HĐXX, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người chủ trì dự thảo kết luận thanh tra theo hướng không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý.

Hành vi không đưa ra các kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt và chuyển cơ quan điều tra xử lý là phương thức để bị cáo Nhàn nhận số tiền 5,2 triệu USD từ Trương Mỹ Lan.

Bản thân bị cáo là trưởng đoàn thanh tra lẽ ra khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý và báo cáo người ra quyết định thanh tra để xử lý theo quy định nhưng bị cáo lại đề xuất ưu tiên xử lý theo giải pháp kinh tế. Hành vi nhận tiền của bị cáo Nhàn có mối quan hệ nhân quả với những báo cáo không trung thực, bao che sai phạm của bị cáo này.