Ngày 21-7, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với năm bị cáo Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn.
Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan nên tòa tạm hoãn và sẽ mở lại vào tháng 8.
| |
Tháng 8-2022 vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. LA |
Trước đó, hồi tháng 8-2022, vụ án được đưa ra xét xử nhưng HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do trong cáo trạng có nhiều bị hại bị trùng nhau.
Đây là vụ án gây xôn xao dư luận, liên quan đến Công ty CP thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City Land (Công ty Bình Dương City Land) bán đất “trên giấy”.
Hùng là tổng giám đốc, các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng.
| |
Vụ án này có số bị hại rất đông. Ảnh: LA |
Vụ án này có khoảng hơn 500 hợp đồng lừa đảo với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất nông nghiệp và đặt tên thành sáu dự án khác nhau: Khu dân cư Happy Home; Khu dân cư Happy Home 2; Khu dân cư Green City 1; Khu dân cư Green City 2; Khu dân cư Green City 3; Khu dân cư Phúc Long City.
Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, năm bị cáo đã thành lập công ty, mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận.
Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng.
Tiếp đó, nhóm này đã tung tin quảng cáo rằng các dự án đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đồng thời, tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi quảng cáo, giao bán trên mạng.
Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm này thuê máy móc, san lấp bề mặt để khách hàng tin tưởng xuống tiền cọc đất.
Năm 2020, các bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này. Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Năm bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng. Số tiền còn lại chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.
Đang chấp hành án ở vụ lừa đảo khác
Đáng chú ý, trong thời gian tham gia cùng những bị cáo trên, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn còn làm Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc SP Land.
| |
Vẹn (trái) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác ở Bình Dương. Ảnh: LA |
Vẹn và Tổng Giám đốc Công ty SP Land đã tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, Bình Dương) và xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, nay là thị xã Chơn Thành, Bình Phước).
Sau đó, ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt số tiền gần hơn 37 tỉ đồng của 87 người dân.
Đầu năm 2023, bị cáo Vẹn đã bị TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
