BBC dẫn một văn bản tài liệu rò rỉ từ các ngân hàng này cho biết, tài sản kếch xù của gia đình Tổng thống Libya đã được bí mật gửi tại những ngân hàng tên tuổi bậc nhất. Đương nhiên, đại diện các ngân hàng trên từ chối cho biết họ có đang giữ số tài sản này hay không.
Nhiều tài sản của Gaddafi hiện bị Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Âu phong tỏa sau khi biểu tình và bạo động xảy ra tại đất nước Bắc Phi.
Đại tá Gaddafi là một khách hàng VIP của nhiều ngân hàng lớn trên thế giới
Một tài liệu được cập nhật lần cuối vào tháng 6/2010 cho biết, ngân hàng HSBC hiện giữ 10 tài khoản tiền mặt tổng trị giá 292,7 triệu USD của nhà Gaddafi. Trong khi đó, một khoản tiền trị giá tương tự cũng được đầu tư vào một quỹ "đen" bí mật khác.
Goldman Sachs, một cái tên "khủng" khác trong lĩnh vực ngân hàng, cũng bị "chỉ mặt" trong tập tài liệu này. Goldman Sachs đang nắm 3 tài khoản khác nhau của Gaddafi với tổng trị giá tới 43 triệu USD.
Một ngân hàng tên tuổi khác trên thế giới là Societe General cũng cất giữ khoảng 4 tỷ USD dưới dạng các quỹ đầu tư và các gói công trình xây dựng. Ngoài ra, còn có số cổ phần khổng lồ khác trị giá 1 tỷ USD cũng được cất giấu tại đây.
Ngân hàng Nomura Nhật Bản và Ngân hàng New York Mỹ, mỗi ngân hàng cũng đang giữ 500 triệu USD của Tổng thống Libya.
Đáng chú ý, số tài sản của Quỹ đầu tư quốc gia Libya trị giá tổng cộng 19 tỷ USD hiện nằm trong các ngân hàng ở Libya và Trung Đông. Quỹ này còn nắm hàng tỷ USD tiền cổ phiếu của những tập đoàn lớn trên thế giới như BP, General Electric, Vivendi và Deutsche Telekom.
Được thành lập năm 2006, Quỹ đầu tư quốc gia Libya có số tài sản khoảng 70 tỷ USD và là ngân khố quốc gia lớn thứ 13 trên thế giới - theo thống kê của Viện nghiên cứu Quỹ ngân khố quốc gia.
Charmain Gooch, giám đốc chiến dịch của tập đoàn Global Witness, nói: "Hoàn toàn lố bịch nếu các ngân hàng lớn như HSBC và Goldman Sachs có thể cất giấu ngần ấy tiền của khách hàng trong một trường hợp đặc biệt như thế này. Đó toàn là những tài khoản thuộc loại quốc gia. Bởi vậy, khách hàng được thụ hưởng trực tiếp phải là người dân Libya".
Đầu tháng 5/2011, Liên minh Châu Âu đã mở rộng phạm vi trừng phạt kinh tế đối với Libya, trong đó có việc phong tỏa tài sản tại ngân hàng trung ương Libya và các tài sản của Quỹ đầu tư quốc gia Libya. Trước đó, toàn bộ số tài sản của Gaddafi và gia đình bị phong tỏa kèm theo lệnh cấm vận xuất cảnh đối với gia đình Tổng thống Libya.
Theo Thanh Thanh Lan (Lao Động)
