Ngày 3-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan giai đoạn 1.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Mức án cụ thể của 48 bị cáo:
| STT |
Họ và tên |
Chức vụ |
Mức án sơ thẩm giai đoạn 1 |
Mức án phúc thẩm giai đoạn 1 |
| 1 |
Trương Mỹ Lan |
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: tử hình. |
Tử hình về tội tham ô tài sản 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: tử hình. |
| 2 |
Bùi Anh Dũng |
Cựu Chủ tịch HĐQT SCB |
Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt: Chung thân |
Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt: Chung thân |
| 3 |
Tạ Chiêu Trung |
Cựu thành viên HĐQT SCB |
14 năm tù về tội tham ô tài sản và 6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 20 năm tù. |
14 năm tù về tội tham ô tài sản và 4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. |
| 4 |
Võ Tấn Hoàng Văn |
Cựu tổng giám đốc SCB |
Chung thân về tội tham ô tài sản và 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là chung thân |
Chung thân về tội tham ô tài sản và 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt: chung thân |
| 5 |
Trương Khánh Hoàng |
Cựu quyền Tổng giám đốc SCB |
18 năm tù về tội tham ô tài sản |
17 năm tù |
| 6 |
Trần Thị Mỹ Dung |
Cựu Phó tổng giám đốc SCB |
16 năm tù về tội tham ô tài sản |
15 năm tù |
| 7 |
Hồ Bửu Phương |
Cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
20 năm tù về tội tham ô tài sản |
16 năm tù |
| 8 |
Nguyễn Phương Anh |
Cựu Phó Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula |
17 năm tù về tội tham ô tài sản |
15 năm tù |
| 9 |
Đặng Phương Hoài Tâm |
Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
15 năm tù về tội tham ô tài sản |
13 năm tù |
| 10 |
Trương Huệ Vân |
Cháu Trương Mỹ Lan; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC |
17 năm tù tội tham ô tài sản |
13 năm tù |
| 11 |
Dương Tấn Trước |
Tổng giám đốc Công ty Tường Việt |
11 năm tù về tội tham ô tài sản |
6 năm tù |
| 12 |
Trần Thuận Hòa |
Cựu Thành viên HĐQT SCB |
4 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
2 năm tù |
| 13 |
Lê Khánh Hiền |
Cựu Tổng giám đốc SCB |
5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
3 năm tù |
| 14 |
Phạm Văn Phi |
Cựu Phó tổng SCB |
8 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
6 năm tù |
| 15 |
Nguyễn Văn Thanh Hải |
Cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB |
13 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
11 năm tù |
| 16 |
Diệp Bảo Châu |
Cựu Phó tổng giám đốc SCB |
10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
8 năm tù |
| 17 |
Nguyễn Cửu Tính |
Cựu Phó tổng SCB |
11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
10 năm tù |
| 18 |
Đỗ Phú Huy |
Cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB |
14 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
13 năm tù |
| 19 |
Khổng Minh Thế |
Cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB |
6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
5 năm tù |
| 20 |
Mai Hồng Chín |
Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB |
10 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
8 năm tù |
| 21 |
Mai Văn Sáu Nhở |
Cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB |
12 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
11 năm tù |
| 22 |
Lương Thị Hồng Quế |
Cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB |
3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
1 năm 6 tháng tù |
| 23 |
Lê Phương Anh |
Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn |
7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
5 năm tù |
| 24 |
Phan Tấn Khôi |
Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn |
7 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
6 năm tù |
| 25 |
Hồ Bảo Ngọc |
Cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch |
6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
5 năm tù |
| 26 |
Phạm Anh Thép |
Cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn |
6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
5 năm tù |
| 27 |
Nguyễn Ngọc Tú |
Cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh |
4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
3 năm tù |
| 28 |
Phạm Thế Quảng |
Cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành |
2 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
1 năm 6 tháng tù |
| 29 |
Lê Văn Chánh |
Cựu Giám đốc Phòng định giá và quản lý tài sản SCB |
5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
2 năm tù |
| 30 |
Trần Thị Kim Chi |
Cựu nhân viên Công ty Cổ phần Natural Land |
4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
3 năm tù nhưng cho hưởng án treo |
| 31 |
Đặng Quang Nguyên |
Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Lavifood |
3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
3 năm tù |
| 32 |
Bùi Đức Khoa |
Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land |
11 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
9 năm tù |
| 33 |
Nguyễn Thị Khánh Vân |
Cựu Nhân viên Công ty Natural Land |
4 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
3 năm tù |
| 34 |
Chu Lập Cơ |
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đầu tư Times Square |
9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng |
7 năm tù |
| 35 |
Nguyễn Thanh Tùng |
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Dầu Khí Đông Phương |
5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
5 năm tù |
| 36 |
Đào Chí Kiên |
Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Dương |
3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
3 năm tù |
| 37 |
Hồ Bình Minh |
Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD |
6 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
5 năm tù |
| 38 |
Trần Văn Nhị |
Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TP.HCM |
3 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng |
2 năm tù |
| 39 |
Nguyễn Thị Phụng |
Cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước |
4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
3 năm tù |
| 40 |
Lê Thanh Hà |
Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước |
3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
2 năm tù |
| 41 |
Nguyễn Tuấn Anh |
Cựu Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước |
3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
2 năm tù |
| 42 |
Nguyễn Duy Phương |
Cựu Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ I), Thanh tra Chính phủ; |
2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
1 năm 9 tháng tù |
| 43 |
Đỗ Thị Nhàn |
Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước |
Tù chung thân về tội nhận hối lộ |
Tù chung thân |
| 44 |
Nguyễn Văn Dũng |
Cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM |
11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
8 năm tù |
| 45 |
Nguyễn Thị Phi Loan |
Cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM |
4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
3 năm tù nhưng cho hưởng án treo |
| 46 |
Võ Văn Thuần |
Cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM |
7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
6 năm tù |
| 47 |
Phan Tấn Trung |
Cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM |
7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ |
6 năm tù |
| 48 |
Nguyễn Cao Trí |
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella |
8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản |
6 năm tù |
