TAND TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng ra xét xử.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên xử diễn ra vào ngày 23-12 do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố là bà Trần Thị Liên và bà Hồ Thị Ngọc Ánh.
Trong vụ án, có 17 luật sư cùng 592 bị hại và 230 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Hiện quyết định đưa vụ án ra xét xử và phụ lục bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được TAND TP.HCM đăng tải trên trang thông tin điện tử của tòa án.
Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng một số đối tượng liên quan đã tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… và thỏa thuận kí hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần rồi tìm cách kéo dài thời gian để không hoàn thành việc chuyển nhượng.
Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Hiền và Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500; có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước… để chào bán.
Kết quả điều tra xác định, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án, 4 căn nhà (trong đó có 3 căn nhà bị trùng)... cho 592 cá nhân chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỉ đồng.
Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật… cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỉ đồng.
Hiện Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ngày 10-3-2021. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.
