Dự kiến ngày 10-12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử 55 bị cáo (trong đó có một pháp nhân) bị đưa ra xét xử về một trong các tội: mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo là cựu cán bộ thuế, gồm: Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy, và Vương Quốc Hùng bị truy tố về tội nhận hối lộ; Bùi Thanh Liêm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có hơn 35 luật sư bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong đó có Cục thuế TP.HCM, Bình Dương, Long An và các Chi cục thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, Khu vực Quận 7 - Nhà Bè.
Phiên xét xử kéo dài đến ngày 20-12, do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.
Theo cáo trạng, từ tháng 4-2018 đến tháng 5-2022, Bùi Văn Bảo đã thành lập và sử dụng 35 công ty “ma” để xuất bán trái phép 25.256 hoá đơn GTGT khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.433 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỉ đồng.
Tương tự, Trần Văn Thịnh Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền ngoài mua lại hóa đơn khống để bán, còn thành lập các công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp, thu lợi bất chính.
Tổng cộng, các bị cáo này đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng.
Sau khi có hóa đơn khống, các bị can đã bán cho các đối tượng trung gian, cá nhân, doanh nghiệp với mức phí từ 0.8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT) nhằm thu lợi bất chính.
Để các công ty “ma” không bị kiểm tra, phát hiện sai phạm, Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đã đưa hối lộ cho các bị cáo Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn), Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) và Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tổng cộng hơn 12,5 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Tuấn Anh (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) đã nhận 12,7 tỉ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Anh đã chết vào tháng 3-2023, nên không bị đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ.
Ngoài ra, bị can Bùi Thanh Liêm bị cáo buộc đã nhận quà và 20 triệu đồng để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết khi các doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K". Duy đã dùng thông tin do Liêm cung cấp để đối phó khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
