Theo đài CBS News, bị cáo tên Valesky Barosy khả năng phải lãnh án hơn 20 năm tù sau khi bị kết tội lừa đảo tới 2,1 triệu USD tiền cứu trợ COVID-19 của chính phủ Mỹ để sắm sửa cho bản thân.
Số tiền này nằm trong khoản vay từ Chương trình Bảo vệ tiền lương (PPP) mà chính phủ Mỹ dành cho các doanh nghiệp nhỏ để hỗ trợ vượt qua giai đoạn kinh doanh khó khăn vì đại dịch COVID-19.
Tại phiên tòa diễn ra hôm 12-12, tòa án liên bang TP Miami buộc tội Barosy với 5 tội danh lừa đảo, 3 tội danh rửa tiền và một tội danh làm giả thông tin.
Phiên toà tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 23-2 năm sau tại tòa án liên bang Fort Lauderdale. Với các tội danh trên khả năng Barosy sẽ nhận án tù từ 20 năm trở lên.
| |
Một chiếc xe thể thao Lamborghini Huracan EVO. Ảnh: RT |
Theo hồ sơ tòa án, Barosy đã sử dụng số tiền lấy từ khoản hỗ trợ của chính phủ để mua một chiếc xe Lamborghini Huracan EVO, đồ hiệu đắt tiền từ hãng Rolex và Hublot, và quần áo hàng hiệu từ hãng Chanel, Gucci và Louis Vuitton. Barosy bị bắt vào tháng 12-2021.
Không giống những kẻ lừa đảo khác thường giấu diếm hành vi phạm pháp, Barosy sẵn sàng khoe khối tài sản quý giá với 110.000 người theo dõi trên trang mạng xã hội Instagram (tài khoản này hiện đã được đặt ở chế độ riêng tư).
Barosy tự gọi mình là một “ví dụ về sự thành công của người nhập cư”. Barosy đến Mỹ từ Haiti cách đây 10 năm và đã thăng tiến từ vị trí cấp thấp tại một chi nhánh nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất Mỹ Walmart lên “phó chủ tịch khu vực” của một “công ty sửa chữa tín dụng giấu tên”.
| |
Bị cáo Valesky Barosy. Ảnh: CBS NEWS |
Trong một bài viết tự đề cao bản thân vào năm 2019, Barosy mô tả cách mình kiếm được hàng triệu USD khi đưa người dân Mỹ thoát khỏi bóng tối “hiểu biết tài chính” bằng cách sửa đổi tín dụng.
Tuy nhiên, theo bản cáo trạng từ tòa án, thực tế Barosy đã làm sai lệch các số liệu về chi tiêu, lợi nhuận ròng và bảng lương cũng như nộp các biểu mẫu thuế giả mạo để giúp công ty VBarosySolutions của bị cáo đánh lừa được chính phủ và nhận khoản vay từ PPP.
Theo quy định, những người nhận được khoản hỗ trợ từ chính phủ Mỹ có thể không cần phải trả nếu như bên vay đáp ứng được những điều kiện cụ thể.
Bị cáo Barosy còn có một số đồng phạm khác, là James Stote và Phillip Augustin cũng đang có nguy cơ phải nhận án 20 năm mỗi người.
Ngoài ra còn có khoảng 25 cá nhân khác cũng bị cáo buộc liên quan tới đường dây lừa đảo của Barosy, bao gồm cựu cầu thủ bóng bầu dục Joshua Bellamy và nghệ sĩ Diamond Blue Smith.
Các chuyên gia ước tính có khoảng 10% trong tổng số tiền 800 tỉ USD của PPP đã rơi vào tay những kẻ lừa đảo. Ngoài ra, hàng chục tỉ USD cũng đã bị đánh cắp thông qua các sáng kiến cứu trợ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 lây lan tại Mỹ.
