Ngày 25-5, TAND TP.HCM xét xử Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (hai cựu cán bộ Đội chống buôn lậu - PC03 Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm về tội buôn lậu.

Cáo trạng xác định, Hoàng Duy Tiến với vai trò là chủ mưu quen biết với các chủ hàng là chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ. Tiến hiểu quy định về hải quan và nắm rõ Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam.

Từ đó Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng thông qua doanh nghiệp của mình để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Tiến kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất, lo chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định… rồi giao lại cho các chủ hàng. Các chủ hàng trả cho Tiến 78-90 triệu đồng/container.

Để phục vụ cho việc buôn lậu, Tiến thuê các bị cáo khác thành lập công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán, cắt/niêm seal hải quan… các container hàng.

Quy định điều kiện nhập hàng theo Quyết định 18 là hàng hóa nhập có thiết bị, máy móc cũ được sản xuất không quá 10 năm. Tiến đã chỉ đạo nhân viên khi làm hồ sơ phải chỉnh sửa năm sản xuất dưới 10 năm để đủ điều kiện nhập.

Để giảm chi phí đóng thuế, Tiến chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật. Tiến thỏa thuận với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư thẩm định khống cho các container giá từ 2,8 đến 3,2 triệu đồng/chứng thư tùy.

Từ tháng 9-2019 đến 24-5-2021, Tiến lập 47 công ty, thuê 15 cá nhân đứng tên, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45/47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỉ đồng.

Đối với Võ Văn Đông, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2021 đến tháng 5-2021, Đông đã cho Tiến thông tin các container hàng hoá là máy móc, thiết bị cũ. Từ đó Tiến đã chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu sáu container hàng cho Đông trị giá hơn 924,3 triệu đồng.