Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ ba người trong đường dây cho vay lãi nặng vừa bị triệt phá.
Ba người này gồm: Trần Xuân Thành (33 tuổi, quận Sơn Trà), Trần Văn Nghiêm (33 tuổi, quận Sơn Trà), Lê Tuấn Anh (24 tuổi, quận Long Biên, TP Hà Nội).
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Phạm Văn Thông (32 tuổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Mở rộng vụ án, công an Đà Nẵng bắt giữ thêm Thành, Nghiêm, Anh.
Qua điều tra, công an xác định đường dây cho vay lãi nặng này thực hiện qua phần mềm MeCash với lãi suất từ 280 đến 400%/năm.
Từ tháng 6-2023 đến nay, Thành đã cho hơn 145 người vay với 635 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 2,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng.
Còn đường dây do Thông cầm đầu từ đầu năm 2023 đến nay đã cho hơn 298 người vay với 1.035 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỉ, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ.
Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, công an phát hiện, thu giữ nhiều tang vật gồm một xe ô tô, năm xe mô tô các loại, tám điện thoại di động và hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan.
