Video: Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng
(PLO)- Liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, liệu chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hiện nay đã đủ sức răn đe? Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như thế nào?... Để làm rõ những vấn đề này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ThS Liên Đăng Phước Hải, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM...
Nóng hôm nay: Bão số 2 gây mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 11-8: Rằm tháng 7 cận kề, công an cảnh báo mối nguy ‘bà hỏa’ từ việc đốt vàng mã; Giá vàng ngày một tăng mạnh; Bão số 2 gây mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc; Nhận diện hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng...
Công an TP.HCM bắt nhóm cho vay lãi nặng ép khách quay clip mới giải ngân
(PLO)- Đội Hình sự Đặc nhiệm, Phòng CSHS, Công an TP.HCM vừa bắt giữ sáu người trong đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.HCM.
Trinh sát mật phục bắt 2 kẻ tạt sơn thuê cho nhóm 'Nợ xấu TP.HCM'
(PLO)- Nam thanh niên lên nhóm “Nợ xấu TP.HCM” kết bạn với một tài khoản rồi nhận đi tạt sơn nhà dân để đòi nợ với giá một triệu đồng/lần.
Cho vay nặng lãi, dọa bắt cóc để thu tiền ở Tây Ninh
(PLO)- Từ tháng 10-2020, Bảo cho nhiều người vay lãi nặng từ 100% đến 400%, khi người vay không có tiền trả, Bảo hăm dọa bắt cóc con cái họ để thu lại tiền.
9 người cho vay lãi nặng ở Đồng Tháp bị tạm giữ
(PLO)- Những người này thuê nhà ở TP Sa Đéc để hoạt động cho vay lãi suất cao cho nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.
Bắt kẻ cho vay 'cắt cổ' rồi siết nhà con nợ
(PLO)- Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) bắt một người đàn ông chuyên cho vay nặng lãi rồi siết nhà con nợ.
Cho vay lấy lãi 20%/tháng, bị đặc nhiệm phát hiện từ chiếc điện thoại
(PLO)- Tổ hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM phát hiện hai thanh niên nghi vấn, qua kiểm tra điện thoại thì thấy bằng chứng cho vay lãi nặng.
Nhóm thanh niên từ Hải Phòng vào Huế cho vay lãi nặng
(PLO)- Công an TP Huế tạm giữ hình sự một thanh niên từ Hải Phòng vào Huế cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bắt 5 người cho vay tiền với lãi suất cao ở Tây Ninh
(PLO)- Bùi Thị Thủy Tiên cho nhiều người trên địa bàn huyện Châu Thành vay tiền với lãi suất 2750% /năm.
Tòa tuyên 5 án tử hình trong vụ án nhóm cho vay, mua bán ma túy khủng
(PLO)- Nguyễn Thanh Hùng vừa là trùm cho vay nặng lãi vừa điều hành đường dây ma túy với lượng hàng khủng.
Tín dụng đen ở Cần Thơ chuyển từ rầm rộ sang lén lút
(PLO)- Các công ty, nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen từ rầm rộ đang chuyển sang cầm chừng, lén lút tại Cần Thơ.
Khốn khổ vì bị ‘dân xăm trổ’ tới đòi nợ, ném mắm tôm, tạt nhớt
(PLO)- Hai thanh niên đi xe máy mang theo xô nhớt tạt vào trước cửa hàng buôn bán của người phụ nữ trên địa bàn phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM).
Dán giấy 'không trả tiền không sống yên' trước nhà con nợ để đòi tiền
(PLO)- Quỳnh cho vay lãi suất đến 365%/năm, nếu người vay không trả đúng hẹn sẽ dán dòng chữ “không trả tiền không sống yên” trước cửa nhà để gây sức ép.
Kẻ cho vay lãi nặng, uy hiếp con nợ bằng mắm tôm
(PLO)- Vương từng có tiền sự liên quan đến ma túy, hoạt động tín dụng đen và tuyển đàn em đi uy hiếp những người vay tiền.
Từ Thanh Hóa vào Huế cho vay lãi nặng
(PLO)- Sơn từ tỉnh Thanh Hóa vào Huế cho vay hơn 1 tháng thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Đà Nẵng: Bắt kẻ chuyên cho tiểu thương vay lãi ‘cắt cổ’
(PLO)- Nam thanh niên cho các tiểu thương chợ đầu mối vay với lãi suất ít nhất là 365%/năm, cao nhất là 1.460%/năm, nhiều người khó khăn không trả đúng hẹn thì bị đe dọa.
Nhóm cho vay lãi nặng ở Ninh Thuận trữ nhiều hung khí
(PLO)- Nhóm cho vay lãi nặng từ năm 2018 đến nay với
lãi suất từ 21-30%/tháng và tàng trữ nhiều hung khí.
Bắt kẻ cho vay lãi nặng hơn 52 tỉ đồng ở Đắk Nông
(PLO)- Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Tuấn đã cho 528 lượt người vay với tổng
số tiền là trên 52 tỉ đồng.
Bắt thanh niên từ Ninh Bình vào Huế cho vay nặng lãi đến 300%/năm
(PLO)- Với lãi suất vay từ 182%/năm đến 304%/năm, Thăng đã thủ lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.
