Ngày 24-1, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Kim Kỳ (26 tuổi, quê TP Hà Nội; ngụ quận 4, TP.HCM) và đồng phạm thực hiện.
Tại cơ quan điều tra, Kỳ và đồng phạm khai nhận cho nhiều người sinh sống ở TP.HCM vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính.
Cụ thể, Kỳ và Lương Văn Trung, Lê Tuấn Đạt, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Danh Nhất, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Phi, Nguyễn Công Hưng, Tùng và Lâm góp tiền chung với nhau để cho vay.
Kỳ là trưởng nhóm, quản lý tính toán nguồn tiền thu và chi. Khi có khách vay tiền, những người trong nhóm tùy vào số tiền của mỗi người để hùn vào cho khách vay.
Số tiền các thành viên góp vào dao động từ 2 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Đạt có nhiệm vụ phát tờ rơi, thu tiền vay; Hưng tính sổ sách cùng Kỳ; Hải và Chiến có nhiệm vụ đi thu hồi nợ; Phi đi lấy giấy tờ của khách vay và trả giấy tờ khi khách tất toán khoản vay.
Nhóm này cho khách vay với hình thức trả tiền góp, lãi từ 1%-1.6%/ngày tùy theo số tiền vay; phí dịch vụ từ 3%-5%, trả trước tiền góp hai ngày và vay trả tiền đứng với mức lãi suất là 2.5%/ngày.
Nhóm này yêu cầu người vay kết bạn qua ứng dụng Zalo, rồi gửi hình ảnh giấy tờ tuỳ thân. Các thành viên sẽ xác minh và giữ giấy tờ tuỳ thân của khách vay rồi chuyển khoản qua ngân hàng.
Với các khoản vay nhỏ, giải ngân bằng tiền mặt thì nhóm này trực tiếp đi thu tiền hàng ngày của người vay. Trường hợp không có khả năng trả nợ, thành viên nào trong nhóm có thời gian rảnh sẽ đến nhà người vay để đòi.
Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Kỳ và người liên quan để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án cho vay lãi nặng của nhóm Nguyễn Kim Kỳ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo ai là người vay tiền của nhóm Kỳ thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 6-PC02), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Nghĩa; SĐT: 0937.456.466 để cung cấp thông tin.
