Ngày 26-12, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án mang Bí số 1223T, bắt giữ một người có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tương đương lãi suất từ 108%-180%/năm, cao gấp 9 lần so với quy định.
Tháng 9-2023, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và công tác nghiệp vụ, công an xác định một người có hoạt động “tín dụng đen” tại địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Ngày 23-12, công an đã bắt giữ Hứa Minh Tuấn (tên thường gọi: Tuấn Keng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại thời điểm bị bắt, Tuấn đang thực hiện việc thu lãi đối với hai người vay.
Khám xét khẩn cấp người, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có liên quan của Hứa Minh Tuấn, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ ghi chép có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Tuấn, số tiền 253.150.000đ, 12 xe môtô các loại, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Tại cơ quan Công an, Hứa Minh Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, bước đầu xác định có khoảng 40 người vay tiền của Tuấn với lãi suất từ 3.000đ-5.000đ/triệu/ngày (tương đương lãi suất từ 108%-180%/năm), số tiền thu lợi bất chính mỗi tháng trung bình khoảng 100 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Minh Tuấn về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cũng theo cơ quan công an, Tuấn có hai tiền sự về hành vi đánh bạc và hành vi cho vay lãi nặng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
