Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
CQĐT đề nghị truy tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và loạt lãnh đạo khác của tập đoàn này.
Phát hành trái phiếu để trả nợ ngân hàng
Theo KLĐT, Công ty Tân Hoàng Minh có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng là Chủ tịch HĐTV và là người đại diện theo pháp luật. Ngoài công ty này, ông Dũng còn chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần tại các công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa đông để thực hiện các dự án bất động sản.
Giai đoạn cuối năm 2021, đầu 2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính, dự án mới chưa thể triển khai vì Covid-19. Dư nợ tín dụng của tập đoàn này lên tới gần 20.000 tỉ đồng.
Trước sức ép nợ đến hạn và nợ đã quá hạn, ông Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt và các bị can khác triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.
Các bị can đã sử dụng 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa đông ngụy tạo các hợp đồng khống (hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần) trong nội bộ Tập đoàn làm phương án phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, hợp thức hóa báo cáo kiểm toán để đủ điều kiện phát hành.
Sau khi các công ty này phát hành trái phiếu thì ký hợp đồng ''giả cách'' bán lại cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tạo giá trị ''ảo'' cho các gói trái phiếu. Từ đây, ông Dũng lấy uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh để bán các trái phiếu này cho các nhà đầu tư thứ cấp.
Các nhà đầu tư thứ cấp chủ yếu là người dân, không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi luật pháp quy định chỉ các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được tham gia mua bán trái phiếu riêng lẻ.
Tổng cộng, 3 công ty đã phát hành 9 đợt trái phiếu tổng giá trị 10.030 tỉ đồng. Do có vi phạm nên ngày 3-4-2022, UBCK đã ban hành quyết định hủy các đợt phát hành này.
Đến ngày 5-4-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bán lại các gói trái phiếu cho nhà đầu tư thứ cấp, thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Các nhà đầu tư thứ cấp không phải là trái chủ.
Tổng số tiền thu được hơn 13.900 tỉ đồng, trong đó, Tân Hoàng Minh sử dụng 5.165 tỉ đồng để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước.
CQĐT xác định Công ty Tân Hoàng Minh còn đang chiếm đoạt 8.807 tỉ đồng của 6.631 khách hàng. Những khách hàng này được xác định là bị hại trong vụ án.
Đã thu hồi hơn 8.000 tỉ đồng
Tại CQĐT, ông Đỗ Anh Dũng thừa nhận việc sử dụng các khoản tiền thu được từ trái phiếu đều phải báo cáo và được sự đồng ý của ông Dũng. Các khoản tiền đã được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Trong đó, Tân Hoàng Minh sử dụng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho Ngân hàng tổng cộng 1.976 tỉ đồng; mua cổ phần các công ty như Thiên Bảo Phú Quốc (1.475 tỉ đồng), Công ty Bình Minh (1.050 tỉ đồng), Công ty Nam Anh Tú (370 tỉ đồng), Công ty Sao đỏ Đà Nẵng, dự án Yên Phụ…
Tiền của nhà đầu tư còn được sử dụng để đặt cọc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng, đầu chứng khoán, làm từ thiện, chi trả nợ và tiêu dùng cá nhân. Một số khoản ông Dũng không nhớ được.
Đối với ông Dũng, CQĐT xác định đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, vai trò, trách nhiệm của bản thân. Ông Dũng thừa nhận có vai trò chỉ đạo, điều hành cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của Tân Hoàng Minh, chỉ đạo các bị can khác nghiên cứu phương án huy động vốn, đồng ý chấp thuận chủ trương, ký giấy ủy quyền để ba công ty phát hành trái phiếu.
Nhận thức được sai phạm, ông Dũng đã có đơn đề nghị khắc phục hậu quả gửi các cơ quan tiến hành tố tụng, cho phép chuyển nhượng các cổ phần, dự án để có nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án, mong được được khoan hồng của pháp luật.
CQĐT đã thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
KLĐT cũng nêu, ông Dũng tích cực, tự nguyện phối hợp với Công ty Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình.
