Ngày 23-1, trong cuộc gặp với báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm một số tình tiết đặc biệt của đường dây rửa tiền 30 nghìn tỉ đồng vừa bị triệt phá.
Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đường dây này do một phụ nữ còn rất trẻ thực hiện làm giả các tài liệu như căn cước công dân để mở 600 tài khoản ngân hàng và có thể lên đến 1.500 tài khoản ngân hàng vì đang điều tra thêm.
Ngoài ra, đường dây này còn móc nối làm hàng trăm con dấu giả của các tổ chức như văn phòng công chứng nhằm thực hiện làm các thủ tục giả mạo.
Qua điều tra, công an xác định đường dây này chủ yếu rửa tiền từ các dòng tiền phạm tội ở nước ngoài chuyển về.
“Chúng không biết người gửi về và không cần biết người nhận. Thực sự không nghĩ chúng lại liều lĩnh đến như vậy”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.
Chia sẻ thêm về đường dây này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam năm người liên quan, trong đó có một nhân viên ngân hàng.
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận định hệ thống ngân hàng hiện còn nhiều bất cập nên bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi trong đường dây rửa tiền này.
“Hiện công an đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan nữa. Sắp tới sẽ công bố sau”, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định.
Như PLO đã đưa tin, ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng vừa đánh sập đường dây rửa tiền lớn trên địa bàn.
Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, quận Hải Châu) làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng, đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30 nghìn tỉ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đường dây rửa tiền này gồm có T.Q.T và N.H.M (23 tuổi, huyện Hoà Vang); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi) cùng quận Hải Châu và M.D (26 tuổi, quận Liên Chiểu).
N.H.M là người cùng T.Q.T làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M.
Ngoài ra, H.N và M.D còn hỗ trợ những kẻ lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng.
Đặc biệt N.T là nhân viên Ngân hàng cùng với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Cùng đó là cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T đã lập.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D, L.H.N và N.H.M về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
