Sáng 20-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46, Công an TP Đà Nẵng) cho hay đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Nguyễn Thanh Hải đã bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng
Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Thị Thắm, là kế toán của Công ty THA và đã trợ giúp cho Nguyễn Thanh Hải cùng về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Theo đó, từ 2013 đến quý II-2016, Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA thực hiện bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn.
Số lượng hóa đơn khống mà Công ty THA bán ra là 114 tờ, doanh số 27 tỉ đồng, nội dung xuất bán chủ yếu là cước vận chuyển, vật tư xây dựng… Ước tính, Hải thu lợi bất chính từ việc mua bán hóa đơn trái phép gần 2 tỉ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Thanh Hải còn mượn CMND của một người khác thành lập Công ty TBL (tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA nói trên và phục vụ bán hóa đơn cho chính Công ty TBL.
