Hôm nay (12-7), Tòa án Quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép...
Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Quân sự Thủ đô, do thẩm phán - Thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa.
| |
Cơ quan công an thu giữ số lượng tiền mặt lớn trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng. Ảnh: VH |
Trong vụ án này, 11 người bị truy tố tội nhận hối lộ, trong đó có ông Lê Văn Minh, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4; ông Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh Vùng CSB 3; ông Lưu Thế Đức, cựu phó đoàn trưởng Trinh sát 2, Bộ Tư lệnh CSB; ông Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang…
Riêng ông Nguyễn Thế Anh còn bị truy tố thêm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Ngoài ra, ông Phùng Danh Thoại, cựu trưởng Phòng xăng dầu Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh CSB, bị truy tố tội buôn lậu.
Nhận tiền hối lộ, ngó lơ xăng lậu tung hoành
Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng đồng phạm buôn lậu khoảng 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng.
Để thực hiện việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra, bắt giữ, Hữu và đồng bọn thống nhất chi hối lộ cho nhiều cá nhân thuộc lực lượng CSB, bộ đội biên phòng...
Tháng 9-2019, Hữu biết Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) chuyên mua bán và vận chuyển xăng dầu nên đã bàn bạc thực hiện việc buôn lậu.
Hữu, Viễn cùng Phùng Danh Thoại và một số người góp tiền để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng vốn 53,4 tỉ đồng.
Viễn giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu để chở xăng từ Singapore về Việt Nam giao cho các tàu của Hữu, đưa vào sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hòa tiêu thụ.
Do quen biết nhau từ trước, năm 2017, Phan Thanh Hữu đến gặp Lê Văn Minh để liên hệ thuê bồn chứa dầu của Vùng CSB 4 tại Phú Quốc nhưng không thuê được. Từ đó, Hữu và ông Minh thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm nhau.
Hữu biết ông Minh là tư lệnh Vùng CSB 4, quản lý vùng biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Vì vậy, Hữu đã liên hệ nhờ ông Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng và được ông Minh đồng ý.
Khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu đều gọi điện thoại, nhắn tin báo cho ông Minh biết để ông Minh “bảo kê”, không bị kiểm tra, bắt giữ.
Từ tháng 12-2019 đến tháng 8-2020 là giai đoạn Hữu sử dụng hai tàu để mua bán, vận chuyển xăng lậu. Mỗi tháng Hữu chi cho ông Minh 450 triệu đồng (trừ tháng 1-2020 các tàu đi ít nên Hữu chỉ chi 300 triệu đồng).
Từ tháng 9-2020, khi Hữu tăng thêm một tàu chở xăng lậu, Hữu cũng tăng thêm tiền chi hối lộ cho ông Minh lên mức 500 triệu đồng/tháng. Tính từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2021, Lê Văn Minh nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu tổng cộng 6,9 tỉ đồng.
Từ khi nhờ và chi tiền cho ông Thanh (cựu tư lệnh Vùng CSB 3), các tàu của Phan Thanh Hữu không bị lực lượng Vùng CSB 3 kiểm tra, bắt giữ lần nào.
Bị truy tố vì giúp chồng nhận hối lộ
Khoảng đầu năm 2019, tàu của Phan Thanh Hữu từng bị Vùng CSB 3 bắt giữ. Do vậy, khi Hữu chuẩn bị buôn lậu xăng từ nước ngoài vào tiêu thụ trong nội địa, biết Lê Xuân Thanh là tư lệnh Vùng CSB 3 nên Hữu đã đến gặp ông Thanh để nhờ giúp đỡ.
Thông qua giới thiệu của Lê Văn Minh, cuối tháng 1-2020, Hữu cùng con trai đến nhà ông Thanh ở Bà Rịa-Vũng Tàu, đặt vấn đề và được ông Thanh đồng ý. Trong lúc nói chuyện, Hữu xin số điện thoại của ông Thanh nhưng ông Thanh nói sắp đổi số điện thoại nên đọc cho Hữu số của vợ mình là Phan Thị Xuân.
Từ tháng 3-2020 đến tháng 1-2021, Hữu giao cho con trai đưa cho bà Xuân tổng cộng 1,8 tỉ đồng. Tất cả những lần này, Hữu đều là người chuẩn bị tiền để sẵn trong túi nylon màu đen, cột gọn lại.
Ban đầu, khi nhận tiền từ con trai của Hữu, bà Xuân có thông báo cho chồng biết nhưng ông Thanh không nói gì. Về sau, bà Xuân không thông báo việc nhận tiền nữa.
Tuy nhiên, từ khi nhờ và chi tiền cho ông Thanh, các tàu của Hữu không bị lực lượng Vùng CSB 3 kiểm tra, bắt giữ lần nào.
Hiện tại vợ chồng Lê Xuân Thanh bị tạm giữ và nộp tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Ngoài Lê Xuân Thanh, vợ của bị can này là Phan Thị Xuân cũng bị truy tố tội nhận hối lộ. Bà Xuân bị cáo buộc biết rõ số tiền mà Phan Thanh Hữu chỉ đạo con trai đưa cho mình hằng tháng là nhằm hối lộ chồng.
Tuy nhiên, từ tháng 3-2020 đến tháng 1-2021, bà Xuân đã 11 lần nhận tiền của Hữu với tổng cộng 1,8 tỉ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông Thanh.
Hai cựu tư lệnh đã khắc phục xong hậu quả
Ngoài vợ của Lê Xuân Thanh, Phan Thị Liên (vợ của Lê Văn Minh) được xác định đã nhận 1,7 tỉ đồng từ con trai của Phan Thanh Hữu (gồm 450 triệu đồng tiền mặt, 1,25 tỉ đồng chuyển khoản) nhưng không biết đây là tiền Hữu hối lộ ông Minh.
Quá trình điều tra, bà Liên mới nhận thức được đây là tiền hối lộ nên đã nộp lại để khắc phục hậu quả.
Hành vi của bà Liên có dấu hiệu của tội nhận hối lộ hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi nhưng xét ý thức, động cơ, tính chất mức độ thấy không cần thiết phải xử lý hình sự.
Trong vụ án trên, tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo khắc phục hậu quả được công bố là hơn 34 tỉ đồng. Trong đó, hai cựu tư lệnh Vùng CSB 3 và Vùng CSB 4 đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc.
