Nhận tiền phi pháp để biểu tình, thanh niên Hong Kong bị bắt

Nhận tiền phi pháp để biểu tình, thanh niên Hong Kong bị bắt

Thứ Năm, ngày 13/2/2020

(PLO)- Người bị bắt là một thanh niên thất nghiệp nhưng nhận được 48.000 HKD trong chưa đầy hai tháng để tham gia biểu tình bạo loạn.

Nguy cơ rửa tiền cao nhất đến từ tham ô tài sản

Nguy cơ rửa tiền cao nhất đến từ tham ô tài sản

Thứ Sáu, ngày 1/11/2019

(PLO)- Trong số 17 loại tội phạm là nguồn chính của tội rửa tiền thì tham ô tài sản được xếp vào hàng cao nhất.

Tăng cường điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Tăng cường điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

Thứ Hai, ngày 14/10/2019

(PL)- Bộ Công an, VKSND Tối cao và TAND Tối cao vừa ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019 về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký (10-10-2019).

Với tội rửa tiền, tham nhũng sẽ bị xử triệt để

Với tội rửa tiền, tham nhũng sẽ bị xử triệt để

Thứ Bảy, ngày 1/6/2019

(PL)- Chỉ cần người nào biết nguồn tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng là có thể phạm tội rửa tiền và bị xử rất nặng.

Một số nội dung nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền

Một số nội dung nghị quyết hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền

Thứ Bảy, ngày 1/6/2019

(PL)- Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (gồm sáu điều) hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS 2015 về tội rửa tiền đã làm rõ khái niệm “biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có”.

Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỉ: Vợ phạm tội rửa tiền

Lương chỉ 8 triệu, đưa vợ 10 tỉ: Vợ phạm tội rửa tiền

Thứ Sáu, ngày 31/5/2019

(PLO)- Đây là một trong những ví dụ để giải thích một thuật ngữ trong Nghị quyết của TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLSH 2015 về tội rửa tiền.

Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng'  4,4 tỷ USD

Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' 4,4 tỷ USD

Thứ Bảy, ngày 26/1/2019

(PLO)- Nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ đã triệt phá một đường dây chuyên rửa tiền trị giá lên đến hơn 4,4 tỉ USD thông qua trung tâm đánh bạc ở Macau.

Tỉnh Bình Dương ra cảnh báo về cú lừa tiền tỉ

Tỉnh Bình Dương ra cảnh báo về cú lừa tiền tỉ

Thứ Năm, ngày 25/10/2018

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp ngăn ngừa tình trạng xảy ra các vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền lớn.

Hôm nay, Malaysia xét xử cựu thủ tướng tham nhũng

Hôm nay, Malaysia xét xử cựu thủ tướng tham nhũng

Thứ Năm, ngày 20/9/2018

(PL)- Hôm nay (20-9), cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ dự phiên xét xử tại Tòa án TP Kuala Lumpur lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương). 

Các thủ đoạn rửa tiền ở Việt Nam rất tinh vi

Các thủ đoạn rửa tiền ở Việt Nam rất tinh vi

Thứ Hai, ngày 9/7/2018

(PLO)- Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa, ô tô, vàng bạc, đá quý...

Tướng Nguyễn Thanh Hóa nói về thông tin bị khởi tố

Tướng Nguyễn Thanh Hóa nói về thông tin bị khởi tố

Chủ Nhật, ngày 11/3/2018

(PLO)- Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao cho là chưa biết gì về các quyết định khởi tố, lệnh bắt giam ông.

Chủ tịch FIFA G.Infantino nói gì về nạn 'cò' bóng đá?

Chủ tịch FIFA G.Infantino nói gì về nạn 'cò' bóng đá?

Thứ Hai, ngày 19/2/2018

(PLO)- Hệ thống luật pháp của mỗi quốc gia thì nạn rửa tiền, tham ô, tham nhũng là tội nặng nhưng rửa tiền qua bóng đá nói chung và mua bán cầu thủ thì lọt lưới và bị pháp luật... bỏ ngỏ.

Gia tộc Shinawatra giữa muôn trùng vây

Gia tộc Shinawatra giữa muôn trùng vây

Thứ Ba, ngày 24/10/2017

(PL)- Liên tiếp các thành viên của nhà Shinawatra hiện đang đứng trước sóng gió pháp lý tại Thái Lan.

Con trai ông Thaksin trước nguy cơ bị truy tố

Con trai ông Thaksin trước nguy cơ bị truy tố

Thứ Hai, ngày 11/9/2017

(PL)- Liên quan đến bê bối cho vay của Ngân hàng Krungthai, Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) dự kiến trong tuần này sẽ chính thức khởi tố ông Panthongtae “Oak” Shinawatra và ba người khác các tội danh rửa tiền, tờ Bangkok Post ngày 10-9 cho biết.

Xử nghiêm hành vi rửa tiền​ để chống tham nhũng

Xử nghiêm hành vi rửa tiền​ để chống tham nhũng

Chủ Nhật, ngày 19/2/2017

(PL)- TAND TP Hà Nội đang xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Vinashinlines, trong đó Giang Văn Hiển (cha của Giang Kim Đạt) bị xử về tội rửa tiền, một tội danh khá mới, ra đời trong một bối cảnh cũng khá đặc biệt ở nước ta.

Truy tố Giang Kim Đạt cùng “bộ sậu” tại Vinashinlines

Truy tố Giang Kim Đạt cùng “bộ sậu” tại Vinashinlines

Thứ Ba, ngày 25/10/2016

(PLO)- Trong khi Giang Kim Đạt cùng hàng loạt cựu cán bộ Vinashinlines bị truy tố về tội tham ô tài sản thì cha đẻ của bị can này cũng phải đối mặt với tội danh rửa tiền.

Tăng cường năng lực đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Tăng cường năng lực đấu tranh chống tội phạm mua bán người

Thứ Năm, ngày 12/11/2015

(PLO)- Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) vừa khởi động Chương trình đào tạo quản lý thực thi luật pháp khu vực châu Á lần thứ 39.

Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Ngân hàng Trung Quốc dính nghi án rửa 5,1 tỷ đô tại Ý

Thứ Hai, ngày 22/6/2015

(PLO) - Vừa qua, Ý đã tiến hành truy tố gần 300 người trong một vụ rửa tiền liên quan đến chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) ở thành phố Milan.

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua trò chơi trúng thưởng

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua trò chơi trúng thưởng

Thứ Bảy, ngày 20/9/2014

(PL)- Tại hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền (PCRT) chiều 19-9.

Bắt nhóm lừa tiền tỉ qua điện thoại: Vì sao các nạn nhân 'sập bẫy'?

Bắt nhóm lừa tiền tỉ qua điện thoại: Vì sao các nạn nhân 'sập bẫy'?

Thứ Hai, ngày 1/9/2014

Các đường dây lừa đảo qua điện thoại bằng công nghệ cao đều do người nước ngoài cầm đầu.

Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Thứ Tư, ngày 18/6/2014

Số điện thoại của cơ quan điều tra tội phạm về ma túy đang bị kẻ xấu dùng để lừa đảo những người nhẹ dạ.

Đau đầu việc thu hồi tài sản tham nhũng

Đau đầu việc thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Hai, ngày 7/4/2014

Muôn kiểu “núp bóng”, tẩu tán, hợp thức hóa tài sản của quan tham làm cho việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn.