Ngày 11-11, mở rộng vụ án vận chuyển trái phép kim cương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt Nguyễn Thị Linh (52 tuổi; ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) để phục vụ điều tra.
Ngoài ra, cơ quan điều tra bắt thêm Lý Thị Ngọc Bích (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, khi việc mở rộng vụ án vận chuyển trái phép kim cương, bắt giữ Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) vận chuyển 716 viên kim cương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triệu tập thì Linh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Sau khi bỏ trốn, Linh đã liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), để nhờ lo không bị xử lý hình sự. Nga đã gọi điện thoại báo cho em ruột là Bích để thực hiện.
Bích có liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội để trao đổi về việc chạy án cho Linh và Shaileshkumar.
Bích gặp mặt, trao đổi với Linh về việc hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt, đồng thời sẽ kiếm luật sư để đi cùng với bà Linh đến trình diện cơ quan công an.
Bích có yêu cầu Linh chuẩn bị tiền để lo việc chạy án.
Linh đồng ý và mượn của người quen số tiền 1,2 tỉ đồng đưa cho Bích. Sau khi nhận số tiền này, Bích có sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho Linh, ngoài ra không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác.
Số tiền còn lại là hơn 1 tỉ đồng Bích đang cất giữ tại nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp đối với Bích và thu giữ số tiền này. Tại Cơ quan điều tra, Linh và Bích thành khẩn khai nhận hành vi.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố mở rộng các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của Linh và Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, đến Cơ quan công an trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
