Theo cáo trạng, ngày 23-11-2011, công an phát hiện một container đang xuống hàng sữa, mỹ phẩm các loại vào kho. Tuy tờ khai hải quan là bột thạch cao, khuôn đúc kim loại... nhưng kiểm tra thực tế là gần 17.000 hộp mỹ phẩm các loại; gần 60.000 lon sữa. Hàng tồn trong kho có 64.000 hộp sữa và hơn 17.400 hộp mỹ phẩm. Kiểm tra tiếp tại kho hàng xã Bà Điểm, Hóc Môn, công an thu tiếp 75 thùng mỹ phẩm các loại. Tổng trị giá hàng hóa trên 6,3 tỉ đồng.
Tại tòa, Nghĩa khai đầu năm 2011, thông qua một người anh bên vợ, Nghĩa quen biết với Nguyễn Thị Lài, là Việt kiều Mỹ. Lài nhờ Nghĩa tìm người nhập sữa và mỹ phẩm từ Mỹ về VN nhưng không có giấy phép nhập khẩu. Nghĩa nhờ Lâm làm thủ tục nhập khẩu với chi phí từ 160 đến 180 triệu đồng/container. Nghĩa giới thiệu Lài gặp Lâm bàn bạc. Theo Lâm chỉ, hồ sơ chứng từ được khai man là bột thạch cao, khuôn đúc kim loại, máy trộn bê tông...
HĐXX nhận định trong đơn viết tại phiên tòa, Nghĩa cho rằng công tác điều tra có thiếu sót về người giúp sức cho bị cáo trong việc làm hợp đồng thương mại, đóng gói là Tôn Long Hoàng Lâm, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Lâm Hoàng. Luật sư cho rằng cần giám định lại chữ ký trong hợp đồng thương mại trên vì mẫu ít không ổn định. Trước đó, Phòng Kỹ thuật Khoa học hình sự CA TP cũng kết luận không giám định được vì lý do này nhưng cơ quan điều tra không cho giám định lại...
HOÀNG YẾN
