Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 1

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thu Tâm, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, tặng hoa cho các khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến: ‘Tiền, vàng và các lưu ý khi xuất, nhập cảnh’. Ảnh: Huyền Vi

Như vậy, cá nhân khi xuất, nhập cảnh (đi du lịch, du học, chữa bệnh, định cư…) được phép mang bao nhiêu tiền, vàng? Vượt mức nào thì phải khai báo, có phải xin giấy phép; có phân biệt người lớn và trẻ em; khai rồi có nộp phí gì không; mức phạt cụ thể ra sao…

Các nội dung nêu trên sẽ được các cơ quan chức năng và các luật sư giải đáp tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tiền, vàng và các lưu ý khi xuất, nhập cảnh” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 18-8-2016.

Khách mời tham gia giao lưu trực tuyến gồm có:

+ Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM.

+ Đại diện Cục Hải quan TP.HCM.

+ Luật sư Nguyễn Minh Luận, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

+ Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).  

Bạn minhha..@mail.com, Nhà Bè, Tp.HCm sinh viên hỏi:

11:14 18/08/2016

Người dân chúng tô rất ngại bị cơ quan chức năng xử lý trong việc mang USD, vàng khi xuất nhập cảnh. vậy chúng tôi phải làm sao cho đúng quy định

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Đề nghị quý bạn đọc nắm bắt và cập nhật các quy định của nhà nước phải khai báo về tiền vàng khi xuất, nhập cảnh, đồng thời thực hiện tốt việc khai báo với cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất nhập cảnh để không bị vi phạm và bị xử lý VPHC trong lĩnh vực hải quan trong việc mang  USD, vàng khi xuất nhập cảnh.

Bạn Hà Thanh , kế toán, quận7, Tp.HCM hỏi:

11:08 18/08/2016

Nhà tôi bốn người đi du lịch. nếu phát hiện tiền vượt mức mà bị xử phạt thì bị phạt hết 4 người hay hải quan chỉ phạt 1 người đại diện trong hộ gia đình

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Mỗi cá nhân khi nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp (sau đây gọi chung là hộ chiếu). Không phân biệt người lớn hay trẻ em, chỉ tính bằng hộ chiếu, mỗi cá nhân mang theo số tiền trên mức quy định là 5000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) thì phải khai báo hải quan  theo thông tư số 15/2011/TT-NHNN (ngày 22-8-2011).

Do đó khi có vi phạm về việc không khai báo ngoại tệ thì cá nhân nào có vi phạm thì sẽ xử phạt người đó chứ không xử phạt gộp vi phạm của người này qua người khác. 

Bạn Lê văn Có , buôn bán, huyện Bình Chánh, Tp.HCm hỏi:

11:01 18/08/2016

Tôi nghe nói là bị hải quan xử phạt tiền hai lần về việc mang tiền xuất cảnh mà không khai báo thì mới bị xử phạt hình sự. Có đúng vậy không?

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Theo quy định khi xuất nhập cảnh mà không khai báo, hoặc khai sai số lượng thực tế thì tùy theo trị giá số tiền không khai báo sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tương ứng, và kể cả có thể bị xem xét dấu hiệu hình sự trong trường hợp số tiền không khai báo từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên.

Mời bạn đọc  xem chi tiết quy định  về xử phạt  vi phạm hành chính khoản 6 Điều 1 Nghị định 45/2016/ NĐ-CP ngày 26/5/2016.

Bạn Phạm Thị Bích , Bình dương hỏi:

11:01 18/08/2016

Thưa luật sư, nếu bị phạt 1 lần về việ mang tiền vượt mức thì lần sau bị phạt nữa thì có gọi là tình tiết tăng nặng xử hình sự luôn không

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Trường hợp bạn đã bị xử phạt hành chính lần trước mà chưa được xóa  theo quy định (1 năm kể từ ngày bị xử phạt hành chính) thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 154 Bộ luật Hình sự.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 6
Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Bạn phượng , phung...@gmail.com hỏi:

10:55 18/08/2016

Tôi nghĩ khi đem theo 12000 USD mà khai báo hải quan 20000USD thì không bị phạt vì khai nhiều hơn sẽ nộp thuế nhiều hơn chứ sao lại bị phạt được?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Số tiền ngoại tệ mà bạn khai nhiều hơn thực tế tương đương 160 triệu đồng Việt Nam. Theo điều 9 của Nghị định 45/2016/NĐ-CP, người nhập cảnh mà đã khai nhiều hơn số lượng ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng so với thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm thì mức phạt từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. 

Bạn Trần Thúy Loan , buôn bán quận Bình tân hỏi:

10:49 18/08/2016

Cho tôi hỏi luậgt sư Chánh là mức phạt tiền thấp nhất về việc tiền không khai báo là bao nhiêu tiền ?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Người xuất/nhập cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh thì bị xử phạt với mức thấp nhất là phạt tiền 1.000.000 đồng.

Đối với trường hợp mà số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo thì  mức xử phạt thấp nhất là phạt tiền 5.000.000 đồng. 

Nếu người xuất/nhập cảnh bằng giấy thông hành hoặc giấy chứng minh thư biên giới mang theo ngoại tệ tiền mặt thuộc diện không được mang theo mà không khai hoặc khai sai thì bị mức xử phạt thấp nhât là phạt tiền 5.000.000 đồng. 

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 9
Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM)

Bạn Phạm Văn Phương , chạy xe ôm hỏi:

10:45 18/08/2016

tôi được hưởng nhà ở việt nam và bán được 200 triệu đồng. giờ tôi đổi ra USD để đem theo qua Mỹ thì tôi có phải báo số tiền này không (vì đó là tiền tôi được hưởng thừa kế)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Do bạn không nêu rõ mục đích ra nước ngoài để làm gì nên tôi chỉ có thể tư vấn chung là theo quy định tại khoản 2, điều 7 của Nghị định 70 năm 2014 của Chính phủ thì người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Về thủ tục chuyển tiền, bạn cần liên hệ với tổ chức tín dụng được phép giao dịch ngoại tệ. Họ sẽ có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do bạn xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.

Trường hợp bạn mang tiền mặt thì nếu vượt mức quy định là  5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; hoặc 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam) thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Bạn Tuyết Lan , nội trợ quận 10 hỏi:

10:41 18/08/2016

làm ơn cho tôi hỏi, nếu bị hải quan phạt tền vì đem theo USD vượt mức mà không khai báo thì có quy định nào về những trường hợp được miễn giảm nhẹ tiền phạt không. ví dụ như thương binh, ng7ời có công ....

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Bà Lê Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm

Theo quy định được miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trong trường hợp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo. Những ví dụ như bạn hỏi không nêu cụ thể trong quy định.

Mời bạn đọc xem chi tiết quy định tại Điều 24 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 45/2016/ NĐ-CP ngày 26/5/2016.

Bạn võ Tường Tri, viên chức, quảng Nam hỏi:

10:37 18/08/2016

con đi du học tại Mỹ thì chuyển tiền từ VN sang Mỹ để trả học phí và sinh hoạt thì phải làm thế nào?

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Bạn là công dân Việt Nam có nhu cầu mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích học tập, chữa bệnh ở nước ngoài, đi công tác, đi du lịch, đi thăm thân nhân và trợ cấp cho thân nhân ở  nước ngoài, chuyển tiền thừa kế… đây là những đối tượng được phép mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài được quy định tại điều 7 nghị định 70/2014/CP của Chính phủ.

Bạn có thể liên hệ với tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để được hướng dẫn cung cấp các loại giấy tờ có liên quan và nhu cầu ngoại tệ cần mua hoặc chuyển.

Bạn Tuấn , Tiền Giang hỏi:

10:31 18/08/2016

Mang tiền xuất cảnh thì phải khai báo còn mang tiền nhập cảnh USD về Việt nam thì có phải ahi báo không?>

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Mang tiền nhập cảnh vào Việt Nam vẫn phải khai báo hải quan nếu bạn mang trên 5.000 USD.

Bạn Tuyết Phượng , nhân viên văn phòng hỏi:

10:30 18/08/2016

Luật sư nguyễn minh luận cho tôi hỏi là nếu số lượng tiền tôi xuất cảnh là 17000 mà tôi có giấy báo chi ph1 điều trị bệnh là 12.000 thì tôi có phải khai báo hải quan không vì số dư ra chỉ có 5000

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Trường hợp của bạn phải khai báo hải quan và phải bổ sung giấy phép của tổ chức tín dụng cho phép bạn mang tiền ra nước ngoài.

Bạn Trần Quang hỏi:

10:25 18/08/2016

Chị tôi ở Nhật vừa nhận lời một người bạn ở Việt Nam sẽ cầm tiền (cầm hộ) về nước cho gia đình chị ấy thì chị tôi có bị cộng dồn (tiền của chị và tiền của người chị bạn kia gửi) để tính vô số tiền vượt mức phải khai báo hải quan hay không?

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Trong trường hợp này chị có quyền cầm giúp tiền về Việt Nam cho bất cứ ai. Trường hợp số tiền tổng số tiền chị mang về Việt Nam trên 5.000 USD thì chị vẫn phải khai báo hải quan nhưng không phải nộp bất cứ khoản phí, thuế nào.

Bạn Hà Giang hỏi:

10:20 18/08/2016

Khi đi du lịch sang campuchia không khai báo tiền đem theo. Nếu về lại Việt Nam mà đem theo nhiều tiền thì có buộc phải khai báo không vì đó là tiền của riêng tôi kiếm được?

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

-       Theo quy định tại điều 2 thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 22-8-2011, của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh. Khi nhập cảnh nếu bạn mang:

a)      Trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị trương đương;

b)      15 triệu Việt Nam đồng ( 15.000.000 VNđ).

Thì bạn phải khai báo hải quan (hải quan không xem xét số tiền này có nguồn gốc từ đâu)

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 17
Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bạn Tuyet Thi Pham (phamthituyet…@gmail.com) hỏi:

10:19 18/08/2016

Mẹ con tôi sắp đi Mỹ thăm người quen một tháng. Hai mẹ con đều có đeo vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng 18k. Số vàng này đeo trên người thì khi làm thủ tục hải quan có phải khai báo hay không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp của bạn nêu thì theo quy định tại khoản 2 Điều 2. Quy định về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu thì "cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan."

Như vậy, nếu mẹ con bạn đeo vàng trang sức có tổng khối lượng dưới 300gram (ba trăm gam) thì không phải khai báo, nếu trang sức có tổng khối lượng trên 300gr trở lên thì phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Bạn Nguyen thi ha, tan binh hỏi:

10:18 18/08/2016

Tôi chuẩn bị đi du lịch Thái Lan nên dự định đem theo 30 triệu đồng để mua sắm. Nhiều người khuyên nên đổi số tiền này ra USD để tiện tiêu xài.Nghe nói đem nhiều tiền USD thì phải khai báo. Nếu không khai báo thì tôi có bị phạt gì không? Nếu có thì mức phạt ra sao?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12-8-2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì "Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:
a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam)."

         Như vậy bạn nên đổi ra USD thì với số tiền 30 triệu đồng chưa đến 1.500USD nên sẽ không vượt mức quy định trên và bạn không phải khai báo Hải quan. Còn nếu bạn mang 30 triệu Việt Nam đồng đi Thái lan thì sẽ vượt mức quy định trên và phải khai báo Hải quan.

Trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh không khai hoặc khai sai số vàng, ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam vượt mức quy định sẽ bị phạt theo Nghị định 45/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/8/2016. Tuỳ mức độ vi phạm mà bị xử phạt ở mức khác nhau theo Điều 9 của Nghị định 45 năm 2016 của Chính phủ

Bạn Phạm Tiến , sinh viên hỏi:

10:17 18/08/2016

Trường hợp lỡ mang tiền vượt mức bị xử phạt hành chính thì có bị ghi vô lý lịch gửi quyết định xử phạt của Hải Quan về nhà trường và gia đình hay không?

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Khi bạn bị xử phạt hành chính tức là bạn là người có "tiền sự". Thông tin này sẽ bị lưu trong lý lịch tư pháp theo quy định.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 21
Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý 


Bạn Bui the Quyen hỏi:

10:16 18/08/2016

Tôi là một kiều bào ,khi nhập cảnh mang tiền vào VN dưới số lượng quy đinh ( 5000 usa ) và không khai báo .Vậy khi xuất cảnh ,tôi đươc mang tối đa bao nhiêu mà không bị phạt ? và có áp dụng cho trẻ em dưới 18 tuổi hay không?

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

-       Theo quy định tại điều 2 thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 22-8-2011, của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh nhập cảnh, khi nhập cảnh bạn mang theo số tiền dưới 5.000USD thì không phải khai báo hải quan.

-        Khi xuất cảnh nếu bạn mang:

a)      Trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị trương đương;

b)      15 triệu Việt Nam đồng ( 15.000.000 VNđ).

Thì bạn phải khai báo hải quan.

-       Theo điều 3 của thông tư 15/2011/TT-NHNN, nếu bạn mang vượt mức này thì bạn phải xuất trình cho hải quan cửa khẩu:

a)      Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng việt nam tiền mặt sang nước ngoài, (sau đây gọi là Giấy xác nhận) do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; hoặc

b)      Văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do NHNN Việt Nam cấp.

Việc mang ngoại tệ không áp dụng theo lứa tuổi, chỉ tính theo hộ chiếu

Bạn Tuyết , kinh doanh hỏi:

10:14 18/08/2016

Tôi muốn hỏi luật sư Nguyễn Minh Luận là nếu tôi đem tiền về việt nam để kinh doanh mua bán. Giờ tôi đem tiền lời ra nước ngoài thì tôi có phải kê khai trừ lại số tiền gốc mà tôi đem vào việt Nam hay không

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Bạn được quyền mang lợi nhuận ra nước ngoài sau khi đã khai báo đầy đủ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để cụ thể hơn, bạn phải chứng minh được khoản tiền mang về Việt Nam đầu tư (có chứng từ hợp pháp), thương vụ kinh doanh tại Việt Nam, doanh thu và lợi nhuận (nếu có).

Trường hợp bạn mang vượt quá số tiền theo quy định (5000 USD) thì bạn phải khai báo hải quan và xuất trình giấy phép do các tổ chức tín dụng cấp để mang số tiền này ra nước ngoài.


Bạn bui ngoc tien, 65t 306 xvnt p21 bt hỏi:

10:12 18/08/2016

khi mua va dung mástẻr card cua NH, khong dung tien mat co phai khai hay ko?
cho biet so luong ús , vang .. mang theo xuat ngoai toi da la bao nhieu ?

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Mời bạn xem câu trả lời của chúng tôi đã trả lời bạn đọc Tuấn Lê bên dưới.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 25
Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Bạn Hà giang Lý (lyhagiang1789@...) hỏi:

10:07 18/08/2016

Tôi nghe nói đem tiền USD đi nước ngoài không khai báo sẽ bị phạt tiền. Vậy mức phạt như thế nào? 

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Không phải trường hợp nào đem ngoại tệ khi xuất cảnh cũng phải khai báo Hải quan và bị xử phạt hành chính.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 thì cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên mức quy định là 5.000 USD (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Nếu bạn mang theo USD vượt quá mức quy định trên khi xuất cảnh mà không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/8/2016. Mức xử phạt sẽ tuỳ thuộc vào trường hợp mang vượt mức là bao nhiêu. Mức phạt thấp nhất theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 45 năm 2016 là 1.000.000 đồng và cao nhất là 50.000.000 đồng.

Bạn Phạm Thị Tuyết , buôn bán , huyện Nhà bè , Tp.HCM hỏi:

10:07 18/08/2016

Tôi đem theo tiền vượt mưc mà không khai báo thì bị phạt ra ssaao? phạt rồi có bị tịch thu số tiền dư ra hay không? trường hợp nào bị tịch thu tiền

Ông Lê Văn Triến,  Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Ông Lê Văn Triến, Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Chào bạn,

Tùy thuộc vào trị giá số tiền bạn không khai báo hoặc khai sai, hoặc số tiền thực tế nhiều hơn số tiền đã khai báo thì theo quy định sẽ có các mức phạt và thẩm quyền xử phạt tương ứng.

Để nắm rõ thêm các quy định về mức xử phạt tương đương với từng mức độ vi phạm, mời bạn xem kỹ thêm Khoản 6 điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.


Bạn Hà Văn Cường (Củ Chi, TP.HCM) hỏi:

10:05 18/08/2016

Tôi có hai chỉ vàng miếng muốn đem qua nước ngoài để tặng cho cháu ngoại (thôi nôi) thì có phải khai báo hải quan hay không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Trả lời: Theo quy đinh tại  khoản 1 Điều 2  và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN  của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới thì: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Chỉ có trường hợp cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vì vậy theo quy định nói trên bác không được phép mang theo hai chỉ vàng miếng nói trên để đi tặng thôi nôi của cháu ngoại.

Bạn Vân Dũng, 35 hỏi:

10:03 18/08/2016

Khi đi du lịch thì tôi được mang bao nhiêu tiền ngoại tệ (các loại),vàng ra nước ngoài (kể cả vàng trang sức đeo trên người). Tôi có phải trả phí ...

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 23/8/2014 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh thì chỉ được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam). Nếu mang theo trên số lượng này thì phải trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan, đồng thời nộp thuế tương ứng với số vàng vượt quá quy định.

Bạn Hà Thành Văn, quận 5, TP.HCM hỏi:

10:01 18/08/2016

Tôi đi du lịch có đeo một số trang sức bằng trắng thì có phải xin giấy phép của ngân hàng không?

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Theo quy định tại điều 2, Thông tư 11/2014/TT-NHNN, ngày 28 tháng  3 năm 2014 thì cá nhân Việt Nam khi xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu thì không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu và chỉ được mang theo vàng trang sức mỹ nghệ.

Nếu mang theo vàng trang sức mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300gram trở lên phải khai báo với Hải quan và không phải xin phép ngân hàng nhà nước (trừ trường hợp xuất cảnh đi định cư thì được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ, và cũng phải khai báo hải quan).

Nếu khối lượng vàng mang theo khi xuất cảnh để định cư ở nước ngoài có khối lượng từ 1kg trở lên phải có giấy phép mang vàng khi xuất cảnh của ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cá nhân cư trú cấp.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 31
Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Bạn Văn Mạnh hỏi:

09:59 18/08/2016

Làm ơn cho tôi hỏi là mức phạt cao nhất về việc không khai báo khi đem tiền qua cửa khẩu mà không khai báo là bao nhiêu tiền?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Theo Điều 9  Nghị định 45/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/8/2016 thì với hành vi không khai báo Hải quan cửa khẩu khi mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt thì thuộc vào trường hợp xuất cảnh hay nhập cảnh mà có mức phạt khác nhau. Cụ thể

- Đối với người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh thì bị xử phạt cao nhất là "Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm."

-  Đối với người nhập cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi nhập cảnh thì bị xử phạt cao nhất là "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm."

- Còn đối với người nhập cảnh khai sai là số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo thì xử phạt cao nhất là "Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm."

- Còn trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành hoặc giấy chứng minh thư biên giới mang theo ngoại tệ tiền mặt thuộc diện không được mang theo mà không khai hoặc khai sai thì bị xử phạt cao nhất là: "Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm."

Bạn Anh Phúc và anh Khanh Van hỏi:

09:57 18/08/2016

Dì tôi ở Mỹ sắp về thăm nhà. Tôi muốn hỏi giúp dì ấy là dì đi đường hàng không thì số tiền tối đa được phép đem về Việt Nam là bao nhiêu tiền?   

Phúc (caylagipham@yahoo.com.vn)

Chú tôi là Việt kiều Mỹ. Tháng sau, chú ấy sẽ về Việt Nam thăm gia đình và có đem theo tiền để đầu tư kinh doanh khách sạn, du lịch. Nhà nước có khống chế chú ấy mang tối đa bao nhiêu tiền mặt USD về Việt nam hay không?

Pham dinh Khanh Van

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài của công dân Việt Nam được quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN có quy định cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD hoặc các ngoại tệ khác có giá trị tương đương thì phải khai báo với Hải quan tại cửa khẩu.

Trường hợp mang trên 5000USD để du học thì phải khai báo hải quan, và xuất trình cho cơ quan hải quan giấy tờ theo quy định tại Điều 3 Thông tư nêu trên, như sau:

-        Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền ra nước ngoài do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; hoặc

-        Văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Bạn Hạnh Phúc , quận 6, TP.HCM hỏi:

09:56 18/08/2016

Nếu cả nhà (6 người) cùng đi du lịch thì tính một suất tiền phải khai báo hay là tính trên đầu người để quy ra tiền khai báo hải quan?

Ông Lê Văn Triến,  Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Ông Lê Văn Triến, Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Theo quy định tại Khoản 1 điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN có quy định "Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trêm mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a)5000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ

Vậy nếu gia đình bạn đi du lịch 6 người (Với 6 hộ chiếu riêng) thì mỗi người sẽ được mang theo số tiền như trên.


Bạn Hà Thị Tuyết Phi hỏi:

09:56 18/08/2016

Tôi hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Sắp tới tôi về Việt Nam thăm nhà và số tiền tôi dự định mang là trên 100 triệu. Nội dung Luật sư giải đáp ở trên xin cảm ơn, ngoài ra tôi có chút thắc mắc là khi xuất cảnh tại Nhật thì khi khai báo hải quan bên Nhật đem tiền về Việt Nam tôi có phải đóng thuế gì không vậy ạ?

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Theo quy định tại điều 2 thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 22-8-2011, của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh nhập cảnh: Mức ngoại tệ tiền mặt phải khai báo hải quan khi nhập cảnh là:

a)     Trên 5000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị trương đương;

b)     15 triệu Việt nam đồng ( 15.000.000 VNđ)

Như vậy trường hợp của bạn mang trên 100 triệu, thì bạn phải khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập cảnh, bạn không phải đóng thuế và không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 36
Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bạn Mạnh lê Thị Hà hỏi:

09:49 18/08/2016

Gia đình tôi đi định cư thì tôi được phép mang tất cả tiền, vàng của mình theo mà không cần khai báo hải quan có đúng vậy không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Đối với tiền tệ thì theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 của Nghị định 70 năm 2014 của Chính phủ thì người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích: Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài. Vì vậy, bạn phải liên hệ với Ngân hàng để làm thủ tục này.

           Còn đối với Vàng thì theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì “1. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

2. Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau:

a) Tổng khối lượng vàng từ 300g (ba trăm gam) trở lên đến dưới 01kg (Một kilôgam) phải khai báo với cơ quan Hải quan;

b) Tổng khối lượng vàng từ 01kg (Một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.”

Bạn Hạnh Phúc Trần hỏi:

09:48 18/08/2016

Mẹ tôi về Việt Nam chơi và khi đi tôi có tặng mẹ tôi một số viên đá quý làm kỷ niệm. Cái này thì có phải kahi báo, làm giấy tờ gì cho hải quan không? Vì tôi mua đá quý nhưng người bán cũng không có giấy tờ?

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/2/2013 của Ngân hàng Nhà nước thì khi mang theo đá quý có mức giá trị của kim loại quý, đá quý (trừ vàng) từ 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng trở lên thì phải khai báo hải quan.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 39
Luật sư Nguyễn Minh Luận, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Bạn Thu, sinh viên trường Đại học mở TP.HCM hỏi:

09:48 18/08/2016

Nếu bị phát hiện mang tiền vượt mức mà không khai báo thì có xử phạt hành chính nộp tiền phạt tại chỗ xé biên lai luôn hay phải chờ tới ngày có quyết định rồi mới được đó ng phạt.

Ông Lê Văn Triến,  Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Ông Lê Văn Triến, Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Chào chị,

Hiện không có quy định tại văn bản pháp luật cho Cơ quan Hải quan dùng biên lai để thu phạt tại chỗ mà khi phát hiện có vi phạm thì Cơ quan Hải quan phải lập biên bản vi phạm và xem xét ra quyết định xử phạt theo đúng quy định của Pháp luật.


Bạn Tuấn Lê (huyện Cần Giờ, TP.HCM) hỏi:

09:47 18/08/2016

Tôi xuất cảnh không đem theo nhiều tiền mặt nhưng có mang theo thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm với số tiền lớn thì có buộc phải khai báo hải quan hay xin giấy phép ngân hàng không?

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Theo khoản 1, khoản 3 điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN, ngày 12-8-2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã quy định:

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

2. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 42
Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM.

Bạn Nguyen Thi Le hỏi:

09:46 18/08/2016

Má tôi đi chữa bệnh có đem theo 18000 USD mà khi khai báo hải quan nếu má tôi khai đem 6000 USD. Nếu má tôi bị phát hiện khai sai thì có bị phạt gì không? Có bị tịch thu tiền dư không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu: 5.000 USD (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

Trường hợp của mẹ bạn mang theo 18.000 USD đã vượt quá mức quy định của pháp luật. Và khai sai là 6.000USD nên nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Quy đổi số tiền là tang vật vi phạm từ USD sang Việt Nam đồng thì số tiền hơn 260.000.000 Viêt Nam đồng. Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định 45/2016/NĐ-CP thì mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm. Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.

Bạn Hà Lê Phạm hỏi:

09:45 18/08/2016

Trường hợp tôi đi công tác nước ngoài đem tiền mặt ít nhưng có đem theo thẻ tín dụng (trong thẻ này có hơn 100 triệu đồng) thì có phải khai báo hải quan hay không?

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước thì không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác có mức giá trị cao hơn mức quy định khi mang theo ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Có nhĩa là, trường hợp của bạn không cần phải khai báo hải quan.

Bạn Tuan Hung (hung…@gmail.com) hỏi:

09:44 18/08/2016

Trường hợp trước đây tôi từng bị phạt tiền về lỗi mang tiền về Việt Nam mà không khai báo. Nay nếu tôi lại vi phạm nữa thì có bị tịch thu tiền hay không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Trường hợp trước đây đây bạn từng bị phạt tiền về lỗi mang tiền về Việt Nam mà không khai báo. Nay nếu tôi lại vi phạm nữa thì vẫn bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/8/2016.  Tùy vào việc thời điểm xử phạt bạn khi nào để xác định trường hợp của bạn có thuộc tái phạm theo khoản 5 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính hay không. Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.

Nếu bị xử phạt hành chính thì tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện theo khoản 6 điều 9 Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

Bạn Phạm Văn Công (quận 8, TP.HCM) hỏi:

09:42 18/08/2016

Gia đình tôi sắp định cư ở nước ngoài và chúng tôi vừa bán một căn nhà. Vậy chúng tôi có được phép mang hết số tiền mặt này sang nước ngoài định cư hay không?

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Mời bạn xem giải đáp mà chúng tôi đã trả lời bạn Lê Ngọc bên dưới.

Bạn Ly ly hỏi:

09:42 18/08/2016

Làm ơn cho tôi hỏi, trường hợp khai gian số tiền đem theo mà bị phát hiện thì có được nộp phạt liền để lên máy bay hay bị giữ lại?

Ông Lê Văn Triến,  Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Ông Lê Văn Triến, Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Chào chị,

Nếu trường hợp chị không khai hoặc khai sai số tiền đem theo mà bị phát hiện thì cơ quan Hải quan sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tùy thuộc vào trị giá số tiền không khai, hoặc khai sai thì thẩm quyền xử phạt sẽ thuộc từng cấp xử lý như Chi cục Hải quan, Cục Hải quan, UBND Thành phố....ra quyết định xử phạt, kể cả việc có thể xem xét dấu hiệu hình sự nếu trị giá số tiền không khai báo trên 100.000.000 VNĐ.

Thêm vào đó, khi ra quyết định xử phạt thì người bị xử phạt phải thực hiện quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật, nên việc lên máy bay đúng giờ lúc đó là khó.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 48
Ông Lê Văn Triến, Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Bạn Mạnh lê Thị Hà hỏi:

09:40 18/08/2016

Gia đình tôi đi định cư thì tôi được phép mang tất cả tiền, vàng của mình theo mà không cần khai báo hải quan có đúng vậy không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Đối với tiền tệ thì theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7 của Nghị định 70 năm 2014 của Chính phủ thì người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích: Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài. Vì vậy, bạn phải liên hệ với Ngân hàng để làm thủ tục này.

           Còn đối với Vàng thì theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì “1. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

2. Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau:

a) Tổng khối lượng vàng từ 300g (ba trăm gam) trở lên đến dưới 01kg (Một kilôgam) phải khai báo với cơ quan Hải quan;

b) Tổng khối lượng vàng từ 01kg (Một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.”

Bạn Tương Lai hỏi:

09:38 18/08/2016

Thông tư số 15/2011/TT-NHNN quy định 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15.000.000 VNĐ. Vậy tủ giá được quy đổi ra sao khi mà 5,000 USD so với 15 triệu là khác nhau? Tương Lai 

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN đã quy định tại:

Điều 2. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Tức là 5.000USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương với 5.000USD, ví dụ như: đồng đô la Singapore, đồng Euro… chứ không phải có giá trị tương đương 15 triệu đồng Việt Nam. Do đó tỉ giá mà bạn quan tâm phải hiểu rằng, đây là tỉ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ khác chứ không phải đồng Việt Nam; và nó được định theo thời điểm mà bạn xuất nhập cảnh.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 51
Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Bạn Lê Thị Trúc, quận 6, TP.HCM hỏi:

09:38 18/08/2016

Tôi đi thăm con đang học ở Úc định đem theo cho con dây chuyền 3 chỉ vàng 24K thì có phải khai báo hải quan không? Nếu không khai mà bị phát hiện thì bị phạt nhiêu tiền?

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 23/8/2014 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh thì chỉ được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam). Nếu mang theo trên số lượng này thì phải trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan. Trường hợp của bạn dây chuyền 3 chỉ vàng 24K ít hơn số lượng quy định nên không cần phải khai báo hải quan.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 53
Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Công Lý (TP.HCM).

Bạn Dương Tuấn, 45, TPHCM, Kỹ sư hỏi:

09:37 18/08/2016

Xin hỏi: khi đi ra nước ngoài thì mỗi cá nhân được mang theo bao nhiêu vàng/ USD ? Nếu mang nhiều có khai báo thì vẫn được ?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Nếu số tiền bạn muốn mang đi theo hình thức chuyển qua ngân hàng thì khoản 2, điều 7 Nghị định 70/2014 quy định người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.

Còn trong trường hợp bạn mang theo ngoại tệ tiền mặt thì hiện nay quy định pháp luật không hạn chế số lượng tối đa. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu quy định của nước mà bạn nhập cảnh để biết quy định của họ trong vấn đề mang tiền mặt nhập cảnh. 

Nếu số tiền mặt bạn mang theo vượt mức 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

Đối với vàng, theo điều 2 TT 11/2014 của NHNN, cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Riêng vàng trang sức, mỹ nghệ nếu cá nhân mang tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên mới phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Nếu bạn đi định cư ở nước ngoài, thì khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau:

a) Tổng khối lượng vàng từ 300g (ba trăm gam) trở lên đến dưới 01kg (Một kilôgam) phải khai báo với cơ quan Hải quan;

b) Tổng khối lượng vàng từ 01kg (Một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Bạn Tam Tran, 40 tuổi, cu ngụ tại Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, nghề nghiệp: chủ doanh nghiệp hỏi:

09:28 18/08/2016

Kính chào quý vị,

Tôi đang làm hồ sơ xin định cư tại Canada theo diện đầu tư. Theo đó, tôi phải mang tiền sang Canada để mở đầu tư và để đóng tiền cho chính phủ bang của Canada với số tiền tổng cộng 1 triệu đô Canada.

Xin hỏi làm sao để tôi chuyển số tiền này sang Canada hợp pháp?

Số tiền trên là hoàn toàn hợp pháp từ việc kinh doanh có giấy phép theo đúng quy định của pháp luật và đã có đóng thuế nhà nước sau 15 năm.

Cảm ơn quý vị và chúc quý vị nhiều sức khỏe.

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Thưa bạn Tam Tran, do tôi chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn  nên xin phép trả lời bạn 2 nội dung:

Một là, mang ngoại tệ khi đi định cư ở nước ngoài (bạn xem câu trả lời của bạn Lê Ngọc như vừa nêu trên);

Hai là, chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài vấn đề này phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ xác nhận tiến độ để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho cá nhân và tổ chức, căn cứ vào xác nhận tiến độ này, Ngân hàng Thương mại (nơi bạn mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài) sẽ thực hiện việc chuyển vốn theo tiến độ đã được ngân hàng nhà nước xác nhận (theo Thông tư 12/2016-NHNN, ngày 29-6-2016, có hiệu lực từ ngày 13-8-2016).

Nếu có vấn đề gì trả lời chưa đúng với yêu cầu của bạn, bạn có thể liên hệ với đường dây nóng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, theo số máy: 0838211230.

Bạn Nguyễn Thị Phượng (buôn bán quận 5, TP.HCM) hỏi:

09:26 18/08/2016

Nếu bị phát hiện khai sai số tiền khi xuất, nhập cảnh thì ngoài chuyện bị phạt tiền họ có giữ người không cho xuất cảnh hay không?

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Theo Điều 21 văn bản hợp nhất Nghị định số 07/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

“1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.

5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.

6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ”.

Vậy theo quy định trên bạn có thể chưa được xuất cảnh nếu chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bạn Huỳnh Kim Phụng hỏi:

09:23 18/08/2016

Có bạn nào cho mình hỏi. Bạn mình xuất khẩu lao động chuẩn bị về VN chơi nhưng số tiền đem về là 10 ngàn quy ra VN mình hơn 200 triệu. Vậy cho mình hỏi phải khai báo như thế nào và cần những giấy tờ gì, nếu khi báo có phải đóng thuế gì không. Bạn nào biết rõ cho mình xin câu trả lời với nhé.

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bà Hỏa Thị Hoa, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Theo quy định tại điều 2 thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 22-8-2011, của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh nhập cảnh: Mức ngoại tệ tiền mặt phải khai báo hải quan khi nhập cảnh là trên 5000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị trương đương....Như vậy theo quy định tại thông tư này bạn chỉ phải khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập cảnh. Ngoài ra bạn không phải xuất trình giấy tờ và không phải đóng thuế.

Bạn Hạ Vy (TP.HCM) hỏi:

09:22 18/08/2016

Tôi sắp đi du học nước ngoài vậy số tiền mà tôi đem theo để đi học (trả học phí, ăn ở…) thì có phải khai báo hay nộp phí gì không?

Ông Lê Văn Triến,  Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Ông Lê Văn Triến, Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Theo quy định, nếu khi xuất cảnh bạn mang theo số tiền nhiều hơn 5000 hoặc hơn 15.000.000 VNĐ thì bạn phải khai báo với hải quan khi xuất cảnh.

Kèm thêm, theo quy định của Nghị định 70/2014/NĐ-CP thì khi bạn xuất cảnh để đi du học, bạn phải xuất trình các chứng từ giấy tờ do tổ chức tín dụng cho phép mang số tiền này ra nước ngoài.


Bạn Nguyễn Minh Hùng, Tu nghiệp sinh hỏi:

09:16 18/08/2016

Xin cho tôi hỏi. Gia đình tôi định về Việt nam mang theo so tiền 20.000USD, trong đó có hai trẻ em 7 tuổi và 9 tuổi. Vậy trẻ em có được tính như một cá nhân để mang ngoại tệ không ? Ngoại tệ khác USD thì qui đổi theo tỷ giá nào ? Một người trong gia đình giữ tất cả số tiền hay phải chia ra mỗi người giữ 5000USD (nếu như trẻ em được xem như một người). Trân trọng.

Bà Trần Thanh Hương, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Bà Trần Thanh Hương, Phó đội trưởng đội Thủ tục hành lý xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Mỗi cá nhân khi nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp (sau đây gọi chung là hộ chiếu). Không phân biệt người lớn hay trẻ em, chỉ tính bằng hộ chiếu, mỗi cá nhân mang theo số tiền trên mức quy định là 5000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) thì phải khai báo hải quan  theo thông tư số 15/2011/TT-NHNN (ngày 22-8-2011).

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 60

Bạn Ngô văn Hoàng, 50 tuổi. Nơi ở: D5-23, KDC 586, TP Cần thơ hỏi:

09:16 18/08/2016

Tôi có các câu hỏi nhờ giải đáp như sau:
1. Theo qui định hiện hành, khi xuất cảnh thì được mang tối đa bao nhiêu ngoại tệ và vàng mà ko cần khai báo? Trường hợp trên mức qui định này thì phải khai báo nhưng tối đa được mang theo bao nhiêu?
2. Câu hỏi tương tự như trên đối với người nước ngoài (bao gồm cả Việt kiều mang quốc tịch nước ngoài) khi nhập cảnh
3. Người nước ngoài khi xuất cảnh có phải giải trình phần tiền, vàng đã chi xài trong thời gian ở VN (phần đã trình báo khi nhập cảnh)?
4. Vàng trang sức có tính vào phần phải khai báo ko?
Trân trọng cảm ơn

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

1. Về tiền tệ, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 15/2011 của NHNN Việt Nam thì "Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:
a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối, cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

2. Đối với vàng, theo điều 2 TT 11/2014 của NHNN, cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Riêng vàng trang sức, mỹ nghệ nếu cá nhân mang tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên mới phải khai báo với cơ quan Hải quan.

3. Khi xuất cảnh, bạn không cần giải trình phần tiền vàng đã chi xài trong thời gian ở Việt Nam. 

4. Vàng trang sức vẫn tính vào phần khai báo hải quan. 

Các quy định trên áp dụng với các cá nhân Việt Nam và người nước ngoài. 

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 62
Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh (TP.HCM).

Bạn Lê Ngọc, 36, TP.HCM, Nhân viên VP. hỏi:

09:13 18/08/2016

Gia đình tôi có người sắp đi định cư Hoa Kỳ. Trước giờ nhà tôi vẫn dự trữ USD từ rất nhiều năm trước nên không có chứng từ ngân hàng theo quy định mới. Như vậy, khi em tôi định cư, cần mang theo USD để tiêu xài thì có được mang theo số tiền đó hay không (khoảng chừng 80,000USD)? Hoặc em tôi phải làm gì để được phép xuất cảnh với số tiền mang theo như thế.
Xin cảm ơn.

 Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

Thưa bạn Ngọc, theo như bạn nói đây là trường hợp công dân Việt Nam đi định cư ở nước ngoài sau khi đã có quyết định của cơ quan thẩm quyền cho phép định cư, có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh (đối với những nước có yêu cầu thị thực nhập cảnh) thì việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-NHNN, ngày 12-8-2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể:

Điều 2. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

3. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

Điều 3. Giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo

1. Cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này hoặc vượt số mang vào đã khai báo Hải quan cửa khẩu khi nhập cảnh lần gần nhất, phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu:

a) Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài (sau đây gọi là Giấy xác nhận) do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; hoặc

b) Văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Điều 5. Cấp Giấy xác nhận và văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài

1. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận và văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài:

a) Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật của tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cho các mục đích nêu tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Thông tư này).

b) Ngoài các trường hợp nêu tại điểm a Khoản này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận bằng văn bản cho cá nhân có nhu cầu mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 64
Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến.

Bạn Kevin Hoang, 60 Tuổi, Usa, làm việc hãng xưởng hỏi:

08:58 18/08/2016

Tôi ở Mỷ, tôi được mang bao nhiêu Đô la vào Việt Nam! Xin cám ơn

Ông Lê Văn Triến,  Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Ông Lê Văn Triến, Phó trưởng phòng Phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan TP.HCM

Chào anh,

Theo quy định tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN năm 2011 anh có thể mang vào số tiền bao nhiêu cũng được, nhưng nếu số tiền vượt quá 5.000 thì anh phải khai trên tờ khai hành lý lúc nhập cảnh.

Bị phạt đến 50 triệu đồng nếu không khai báo việc mang ti​ền khi xuất cảnh ảnh 66
Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu mở đầu buổi giao lưu trực tuyến: ‘Tiền, vàng và các lưu ý khi xuất, nhập cảnh’. Ảnh: Huyền Vi

Video: Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị sẵn sàng đón các dự án tỷ USD

Video: Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị sẵn sàng đón các dự án tỷ USD

(PLO)- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án có công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng lao động.