Ngày 3-10, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm (Tổng cục VI) kịp thời phá chuyên án đấu tranh với hoạt động kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động tiền qua hợp đồng ủy thác đầu tư.
Trước đó, ngày 1-10, Tổng cục VI phá chuyên án đấu tranh với hoạt động kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động tiền qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, bắt 6 đối tượng, thu giữ hơn 70 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
“Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Tổng cục VI trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đồng chí và quyết định thưởng cho các đơn vị: Phòng 2- C50, Phòng 8- C45 và Tổ ĐB113, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương” – thư khen của Bộ trưởng Trần Đại Quang viết.
Trong thư, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo Tổng cục VI khẩn trương điều tra mở rộng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật; phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin, tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên để cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.
Trước đó, chiều 1-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái ở 3 địa điểm của công ty này (tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên; và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thu giữ hơn 70 tỉ đồng tiền tang vật (trong đó 20 tỉ đồng là tiền mà các nhân viên huy động được của khách hàng mới ở trụ sở chính và các chi nhánh; 50 tỉ đồng thu giữ tại nhà riêng của Tổng giám đốc Công ty Khải Thái người Đài Loan tại tòa nhà Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 6 đối tượng thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép, gồm: Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc, người Đài Loan; Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành Chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, Kế toán trưởng công ty.
Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, vai trò điều hành chính của công ty chính là Saga, tổng giám đốc công ty. Tuy vậy, đối tượng cầm đầu này tránh không xuất hiện tên mình trong hầu hết giấy tờ liên quan đến tư cách pháp nhân của Công ty Khải Thái. Trong tất cả các hợp đồng ủy thác đầu tư ký kết với khách hàng, đều do các giám đốc công ty hay giám đốc chi nhánh đứng tên ký và đóng dấu.
Ngày 3-10, cơ quan điều tra đã yêu cầu hàng trăm nhà đầu tư uỷ thác vốn đầu tư cho Công ty Khải Thái có mặt tại trụ sở C45 để viết tường trình về vụ việc.
Các nhà đầu tư, người ít vài chục triệu đồng trong khi người nhiều lên tới vài tỉ đồng, đều lo lắng cho khoản tiền của mình bỏ vào Công ty Khải Thái.
